白银有色集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公报

纺织资产经营方式合伙子公司、中国中信的公司有限子公司、甘肃经济体制合作有限子公司作为相似之处股份无视投票表决；第3.03项决议，即与玉树中信国安锂纺织演进有限子公司、中信重工机械设计入股有限子公司和花旗银行兰州分行的日常相似之处交易系统，中信国安的公司有限子公司、中国中信的公司有限子公司作为相似之处股份无视投票表决；第3.05项决议，即与甘肃从新纺织资产经营方式合伙子公司、日喀则海鼎缘物资有限子公司间的相似之处交易系统，甘肃民政局国有经营管理的委员会、甘肃从新纺织资产经营方式合伙子公司、甘肃经济体制合作有限子公司作为相似之处股份无视投票表决。

三、 会计师更是情形

1、 本次会员大会更是的会计师经纪公司：四川锦路会计师经纪公司

会计师：贾鑫、袁兴月

2、

会计师更是论点意见：

子公司本次会员大会商量和开会程序、商量人和列席者人员的资格、决议投票表决程序均符合《子公司法》《会员大会规范》等法律、法规、开放性文档及《子公司章程》的具体规定，投票表决结果合法、有效。

四、 备查文档目录

1、 经列席理事和详细描述人草签确认并加盖校董会装饰品的会员大会决议；

2、 经更是的会计师经纪公司副主任草签并加盖公章的法律报告书；

3、 本所要求的其他文档。

白银有色的公司入股有限子公司

2022年2月11日

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