鞍山重型矿山电脑股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

其中，中小按揭投票状况为拒绝1,941,800股，分之一参予投票投票的中小按揭所一向有效地投票权控股权多达的 99.8971%；反对者2,000 股,分之一参予投票投票的中小按揭所一向有效地投票权控股权多达的 0.1029%；这两项 0 股（其中，因未投票投票配置文件这两项 0 股）， 分之一参予投票投票的中小按揭所一向有效地投票权控股权多达的 0%。

3、《关于为控股子（孙）新公司融资包括偿付的草案》。

投票结果：拒绝 57,251,688股，分之一参与董事局会有效地投票权控股权多达的99.9965%；反对者2,000股，分之一参与董事局会有效地投票权控股权多达的 0.0035%；这两项 0 股（其中, 因未投票投票配置文件这两项0 股），分之一参与董事局会有效地投票权控股权多达的 0%。

其中，中小按揭投票状况为拒绝1,941,800股，分之一参予投票投票的中小按揭所一向有效地投票权控股权多达的 99.8971%；反对者2,000 股,分之一参予投票投票的中小按揭所一向有效地投票权控股权多达的 0.1029%；这两项 0 股（其中，因未投票投票配置文件这两项 0 股）， 分之一参予投票投票的中小按揭所一向有效地投票权控股权多达的 0%。

4、《关于使用超募资金除此以外补充信贷的草案》。

投票结果：拒绝 57,251,688股，分之一参与董事局会有效地投票权控股权多达的99.9965%；反对者2,000股，分之一参与董事局会有效地投票权控股权多达的 0.0035%；这两项 0 股（其中, 因未投票投票配置文件这两项0 股），分之一参与董事局会有效地投票权控股权多达的 0%。

其中，中小按揭投票状况为拒绝1,941,800股，分之一参予投票投票的中小按揭所一向有效地投票权控股权多达的 99.8971%；反对者2,000 股,分之一参予投票投票的中小按揭所一向有效地投票权控股权多达的 0.1029%；这两项 0 股（其中，因未投票投票配置文件这两项 0 股）， 分之一参予投票投票的中小按揭所一向有效地投票权控股权多达的 0%。

5、《关于拉长新公司非公开发行A股股票决议有效地期的草案》。

投票结果：拒绝 1,936,100股，分之一参与董事局会有效地投票权控股权多达的99.6039%；反对者7,700股，分之一参与董事局会有效地投票权控股权多达的 0.3961%；这两项 0 股（其中, 因未投票投票配置文件这两项0 股），分之一参与董事局会有效地投票权控股权多达的 0%。

其中，中小按揭投票状况为拒绝1,936,100股，分之一参予投票投票的中小按揭所一向有效地投票权控股权多达的 99.6039%；反对者 7,700 股,分之一参予投票投票的中小按揭所一向有效地投票权控股权多达的 0.3961%；这两项 0 股（其中，因未投票投票配置文件这两项 0 股）， 分之一参予投票投票的中小按揭所一向有效地投票权控股权多达的 0%。

关联性董事局天津领亿工程技术合资忽视投票此草案，忽视投票普通股55,309,888股。

6、《关于提请董事局会拉长认可总经理会全权办理本次非公开发行股票系统性规章有效地期的草案》。

投票结果：拒绝 1,936,100股，分之一参与董事局会有效地投票权控股权多达的99.6039%；反对者7,700股，分之一参与董事局会有效地投票权控股权多达的 0.3961%；这两项 0 股（其中, 因未投票投票配置文件这两项0 股），分之一参与董事局会有效地投票权控股权多达的 0%。

其中，中小按揭投票状况为拒绝1,936,100股，分之一参予投票投票的中小按揭所一向有效地投票权控股权多达的 99.6039%；反对者 7,700 股,分之一参予投票投票的中小按揭所一向有效地投票权控股权多达的 0.3961%；这两项 0 股（其中，因未投票投票配置文件这两项 0 股）， 分之一参予投票投票的中小按揭所一向有效地投票权控股权多达的 0%。

关联性董事局天津领亿工程技术合资忽视投票此草案，忽视投票普通股55,309,888股。

三、代理人据悉的权利看法

1、代理人研音旧名： 广州金诚同达（沈阳）代理人研音

2、代理人姓名：、于少帅

3、结论性看法：本所代理人认为，新公司本次董事局会的听取、召开大会程序、参与本次董事局会的人员及听取人身份、开会投票程序及投票结果仅有符合权利、法规和《新公司章程》的明定，本次董事局会决议以下内容符合系统性明定，本次董事局会实质上有效地。《权利看法书》详见巨潮首创(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、鞍山重型采矿的设备控股权合资2022年第三次临时董事局会决议；

2、广州金诚同达（沈阳）代理人研音据悉的董事局会权利看法书。

特此公告

鞍山重型采矿的设备控股权合资

2022年3年初10日