大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次大会决议公告

DIO：致同里医师STUDIO（比如说大多自立门户）（表列出亦称“致同STUDIO”）。

2、原聘请的里医师STUDIO：新光里医师STUDIO（比如说大多自立门户）（表列出亦称“新光STUDIO”）。

3、修改里医师STUDIO的诱因：

鉴于青岛美史蒂芬基础教育联发有限母公司（表列出亦称“母公司”）与前任里医师STUDIO新光STUDIO的合同期届满，且原聘请的新光STUDIO具体内容的团队已连续多年为母公司提供稽核增值。总合考虑到母公司经营不善拓展和上半年财务决算稽核期望，为必要稽核工作的顺利顺利完成，经总合检验与切实研究工作，母公司贝氏聘请致同STUDIO为母公司2021上半年稽核该机构，聘期一年。母公司已就修改年审里医师STUDIO规章与前历任里医师STUDIO顺利完成了第一间隔时间协调，各方外已恰当知悉本规章并表示无异议。

4、本次聘请里医师STUDIO规章由此可知需提请母公司控股公司大会审核。

青岛美史蒂芬基础教育联发有限母公司于2021年10同年13日召集的第五届理事局第四十四次联席会议及第五届理事会第二十五次联席会议，审核通过了《关于修改里医师STUDIO的提案》，母公司贝氏聘请致同里医师STUDIO（比如说大多自立门户）为2021上半年稽核该机构，本提案由此可知需提请控股公司大会审核，现将具体内容主旨告示如下：

一、贝氏聘请里医师STUDIO的理论上情形

（一） 该机构接收者

1、理论上情形

里医师STUDIO命名：致同里医师STUDIO（比如说大多自立门户）

成立日前：2011年12同年22日

致同里医师STUDIO创设是丰台区民政局于1981年成立的沈阳里医师STUDIO，1998年6同年其实质改制并与京都里医师STUDIO并入，2011年经丰台区民政局首肯转制为比如说大多自立门户，2012年更名为致同里医师STUDIO（比如说大多自立门户）。

该组织形式：比如说大多自立门户的企业

备案电话都须：丰台区丰台区建国门内外广场22号罗伯特广场五层

总监自立门户人：李惠琦

律师事务所证书颁发单位及序号：丰台区民政局，NO.0014469

截至2020年末，致同STUDIO自立门户人202名，备案里医师1,267名，签订过银行建筑的企业稽核报告的备案里医师超过400人。

致同STUDIO2020上半年的企业收入21.96亿元，其里稽核的企业收入16.79亿元，银行的企业收入3.49亿元。2020上半年上市母公司稽核客户服务210家，收费总额2.79亿元，主要行业仅限于制造业，接收者存储、软体和接收者技术建筑业，工业产品和零售业，地产业，交通运输、仓储和邮政业等。本母公司同行业上市母公司稽核客户服务1家。

2、投到资人受保护操控能力

致同STUDIO已购买棒球员被保险人相符具体内容法律法规并扩展到因提供稽核增值而依法所不宜承担的民事赔偿金责任，所投到的棒球员被保险人累计赔偿金以上者6亿元。2020年末棒球员风险基金1,043.51万元。近三年在律师事务所里无具体内容刑事诉讼承担民事责任的情形。

3、理不宜记录

致同STUDIO近三年因律师事务所行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、主管部门举措5次、自主监管机构举措0次和交待1次。14名专业人士近三年因律师事务所行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、主管部门举措6次、自主监管机构举措0次和交待1次。

（二） 概念设计接收者

1、理论上情形

贝氏拒绝接受概念设计自立门户人：任一雅，2000年得到欧美备案里医师能力也，2001年开始从事上市母公司稽核，2002年开始在致同STUDIO律师事务所；近三年签订上市母公司稽核报告7家、签订新三板上海证券交易所母公司稽核报告1家。

贝氏拒绝接受备案里医师：吴海霞，2008年得到欧美备案里医师能力也，2010年开始从事上市母公司稽核，2011年开始在致同STUDIO律师事务所；近三年签订上市母公司稽核报告4家。

概念设计总质量操控复核人：殷雪芳，1999年得到欧美备案里医师能力也，1994年开始从事上市母公司稽核，2013年开始在致同STUDIO律师事务所；近三年复核上市母公司稽核报告6家、复核新三板上海证券交易所母公司稽核报告2家。

2、理不宜记录

概念设计自立门户人、拒绝接受备案里医师、概念设计总质量操控复核人近三年并未因律师事务所行为受到刑事处罚，无受到美国证券交易管理委员会及其代管、行业主管部门等的行政处罚、主管部门举措和自主监管机构举措的情形，无受到银行报价所、行业协会等自主该组织的自主监管机构举措、交待的情形。

3、发言权

致同STUDIO及概念设计自立门户人、拒绝接受备案里医师、概念设计总质量操控复核人等专业人士不存在违反《欧美备案里医师棒球员道德规范》对发言权尽快的情形。

4、稽核收费

聘请致同STUDIO被选为母公司2021上半年稽核该机构，负责母公司2021上半年财务报表稽核等的企业，稽核额度为140万元人民币（含税），其里仅限于内控稽核额度20万元。上一期仅限于内控稽核额度在内的稽核额度总额为160万元人民币（含税）。稽核收费的定价前提主要按照稽核工作量确定。

二、贝氏修改里医师STUDIO的情形说明

（一）前任里医师STUDIO情形及上上半年稽核发表文章意却说

前任里医师STUDIO命名：新光里医师STUDIO（比如说大多自立门户）

已提供稽核增值年限：2年

上上半年稽核发表文章意却说类型：标准无保留的稽核发表文章意却说

母公司不存在已受托前任里医师STUDIO开展外稽核工作后明知前任里医师STUDIO的情形。

（二）贝氏修改里医师STUDIO诱因

母公司原聘请的新光STUDIO具体内容的团队已连续多年为母公司提供稽核增值，总合考虑到母公司经营不善拓展与将会稽核工作无需，经总合检验及切实研究工作，为必要稽核工作的顺利顺利完成，母公司贝氏聘请致同STUDIO被选为母公司2021上半年稽核该机构。

（三）上市母公司与前历任里医师STUDIO的协调情形

母公司已就更换里医师STUDIO的规章与新光STUDIO及致同STUDIO顺利完成了第一间隔时间协调，各方外已恰当知悉本规章并表示无异议。前历任里医师STUDIO将按照《欧美备案里医师稽核准则第1153号-前任备案里医师和历任备案里医师的协调》和其他具体内容尽快，作好协调与配合工作。

三、贝氏修改里医师STUDIO履行的不宜用程序

（一）稽核管理委员会履职情形

母公司理事局稽核管理委员会对致同里医师STUDIO（比如说大多自立门户）的大学本科长处操控能力、投到资人受保护操控能力、理不宜状况、发言权等顺利完成不宜有国家有关和审核后，认为：致同STUDIO不具有相不宜的稽核的企业能力也，稽核律师事务所总质量能满足监管机构尽快，相符母公司招揽里医师STUDIO的先决条件和尽快。一致同意聘请致同里医师STUDIO（比如说大多自立门户）为母公司2021上半年稽核该机构，并提请母公司理事局审核。

（二）脱离理事的第一间隔时间接纳情形和脱离发表文章意却说

脱离理事传为作人、尹同年夫婿、吴荣夫婿就母公司修改里医师STUDIO规章，发表文章第一间隔时间接纳及脱离理事发表文章意却说如下：

1、第一间隔时间接纳发表文章意却说

根据《东莞银行报价所上市母公司规范运转须要》、《东莞银行报价所股高票上市前提》等具体内容法律、法律法规及《青岛美史蒂芬基础教育联发有限母公司章程》的有关法律法规，我们事先审核了母公司《关于修改里医师STUDIO的提案》及贝氏聘请里医师STUDIO的具体内容材料。一致同意将该提案提请理事局审核，对上述规章发表文章第一间隔时间接纳发表文章意却说如下：

我们认为致同里医师STUDIO（比如说大多自立门户）不具有具体内容稽核的企业能力也，具有必要的发言权、大学本科长处操控能力和投到资人受保护操控能力，相符母公司招揽里医师STUDIO的先决条件和尽快。本次贝氏更换里医师STUDIO规章相符母公司的企业拓展和将会稽核无需。一致同意将《关于修改里医师STUDIO的提案》提请母公司第五届理事局第四十四次联席会议审核。

2、关于修改里医师STUDIO的脱离发表文章意却说

(1)母公司《关于修改里医师STUDIO的提案》在提请理事局审核时，经过我们第一间隔时间接纳。

（2）经核实，贝氏聘请的致同里医师STUDIO（比如说大多自立门户）不具有银行具体内容的企业稽核资格，具有为上市母公司提供稽核增值的经验与操控能力，并不无需满足母公司财务稽核和具体内容专项稽核工作的尽快。致同STUDIO具有必要的发言权、大学本科长处操控能力、投到资人受保护操控能力，有利于不宜有母公司稽核工作总质量，受保护母公司及控股公司利益、相比之下是里小控股公司利益。

（3）母公司修改里医师STUDIO具体内容审核不宜用程序的履行不宜有、恰当，相符具体内容法律法律法规的有关法律法规。

我们一致同意聘请致同里医师STUDIO（比如说大多自立门户）为母公司2021上半年稽核该机构并提请母公司控股公司大会审核。

（三）理事局及理事会对提案审核和提案情形

母公司于2021年10同年13日召集了第五届理事局第四十四次联席会议及第五届理事会第二十五次联席会议，与会理事、理事以全高票一致同意的提案结果审核通过了《关于修改里医师STUDIO的提案》，一致同意聘请致同里医师STUDIO（比如说大多自立门户）为母公司 2021上半年稽核该机构。

（四）生效日前

本次修改里医师STUDIO规章由此可知需提请母公司控股公司大会审核，并自母公司控股公司大会审核通过都未生效。

四、核定副本

1、第五届理事局第四十四次联席会议决议案；

2、脱离理事关于第五届理事局第四十四次联席会议具体内容规章的第一间隔时间接纳发表文章意却说；

3、脱离理事关于第五届理事局第四十四次联席会议具体内容规章的脱离发表文章意却说；

4、第五届理事会第二十五次联席会议决议案。

前日告示。

青岛美史蒂芬基础教育联发有限母公司

理事局

2021年10同年14日

银行示例：002621 银行亦称：美史蒂芬 告示注册号：2021-090

青岛美史蒂芬基础教育联发有限母公司

关于召集2021年第五次

临时控股公司大会通告的告示

本母公司及理事局全体成员必要接收者公开发表的主旨普通人、正确地、原始，很难技术性记述、技术性说明或关键写明。

青岛美史蒂芬基础教育联发有限母公司（表列出亦称“母公司”）第五届理事局第四十四次联席会议于2021年10同年13日召集，联席会议决议案于2021年10同年29日召集2021年第五次临时控股公司大会，现将本次控股公司大会的有关规章告示如下：

一、 召集联席会议的理论上情形

1、 控股公司大会届次：2021年第五次临时控股公司大会。

2、 控股公司大会召集人：母公司第五届理事局第四十四次联席会议决议案召集，由母公司理事局召集受邀。

3、 本次控股公司大会的召集相符《母规章》和《母公司章程》的法律法规。

4、 联席会议召集间隔时间：

（1） 第一间隔时间召集间隔时间：2021年10同年29日（星期日）15:30；

（2） 互联网候选人间隔时间：2021年10同年29日；

其里，通过东莞银行报价所报价系统顺利完成互联网候选人的具体内容间隔时间为2021年10同年29日里午9:15至9:25,9:30至11:30,晚间13:00至15:00；

通过东莞银行报价所的互联网候选人的具体内容间隔时间为2021年10同年29日9:15至2021年10同年29日15:00其间的给定间隔时间。

5、 联席会议的召集方式则：本次控股公司大会回避第一间隔时间候选人和互联网候选人结合的方式则召集。

于控股公司大会股权登记日晚间收市时在欧美结算东莞分母公司登记在册的母公司所有大多股控股公司，外理不宜通过相不宜的候选人方式则无权提案权，母公司控股公司候选人提案时，同一股份必需选择第一间隔时间候选人或互联网候选人里的一种提案方式则。同一提案权经常出现重复提案的以第一次候选人结果略有不同。

6、 股权登记日：2021年10同年26日

7、 参与并不一定：

（1）截至2021年10同年26日晚间收市时在欧美银行登记结算有限责任母公司东莞分母公司登记在册的本母公司全体控股公司。上述本母公司全体控股公司外理不宜参与控股公司大会，并可以以书面形式受托公证人参与联席会议和受邀提案，该控股公司公证人不必是本母公司控股公司。许可权受托书详却说却说下文1。

（2）本母公司理事、理事和见习工作人员。

（3）本母公司聘请的律师。

（4）其他具体内容人员。

8、 第一间隔时间联席会议召集电话都须：丰台区丰台区寄居楼50号院A3号楼二层二楼。

二、 联席会议审核规章

1、《关于修改里医师STUDIO的提案》

提案1早已母公司第五届理事局第四十四次联席会议及第五届理事会第二十五次联席会议审核通过，详却说公开发表在巨潮APP及《银行日报》、《银行时报》、《欧美银行报》上的具体内容告示。

上述提案将对里小投到资人（指除母公司理事、理事、见习工作人员以及单独或者合计持有母公司5%以上股份的控股公司以内外的其他控股公司）的提案情形顺利完成单独计高票并公开公开发表。

三、 提案注册号

本次控股公司大会提案编码表：

■

四、 联席会议登记等规章

1、 登记方式则：

(1)宗教团体控股公司参与联席会议须持有登记注册复印件（盖公章），法定都有人通行证明书和通行证；受托公证人参与的，须持宗教团体许可权受托书、参与人通行证查验登记手续；

(2)个人控股公司亲手参与联席会议的须持本人通行证、银行账户卡及大股东凭证；受托公证人参与联席会议的，不宜持本人通行证、许可权受托书、受托人股高票账户卡、大股东凭证查验登记手续；

2、 登记间隔时间：2021年10同年27日（里午9:00一11:30，晚间13:00一16:00）；

3、 登记地点：丰台区丰台区寄居楼50号院A3号楼二层银行部办公室。

五、 受邀互联网候选人的具体内容操作不宜用程序

本次控股公司大会，控股公司可以通过深圳证券交易所报价系统和的互联网候选人系统（）受邀候选人，互联网候选人的具体内容操作流程却说却说下文2。

六、 其他规章

1、 联席会议联络人

闻静 邮箱：amy.wen @mygymchina.com

联系电话：0411-81760071 传真：0411-84791610

2、联席会议额度：参与者所有额度自理。

3、许可权受托书（却说却说下文1)。

七、 核定副本

1、第五届理事局第四十四次联席会议决议案；

2、第五届理事会第二十五次联席会议决议案。

前日告示。

青岛美史蒂芬基础教育联发有限母公司

理事局

2021年10同年14日

却说下文1：

青岛美史蒂芬基础教育联发有限母公司

2021年第五次临时控股公司大会许可权受托书

兹受托 作人（夫婿）都有本人（本单位）参与青岛美史蒂芬基础教育联发有限母公司2021年第五次临时控股公司大会并无权提案权。很难恰当候选人立即的，许可权由受托人按自己的发表文章意却说候选人。本人（本单位）对本次控股公司大联席会提案的提案情形如下：

■

候选人说明：

1、 请对每一提案规章根据控股公司本人的发表文章意却说选择“一致同意”、“反对者”、“东道主”之一，并在相不宜栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或并未做到选择则当成无效受托。

2、 许可权受托书记事、复印或按以上格式自制外有效地，受托人为自然人的无需控股公司本人收件(或盖章)，受托人为宗教团体控股公司的，留有宗教团体单位印章。

受托人收件（盖章）： 登记注册／通行证都须：

大股东总数： 控股公司账号：

大股东性质：

受受托人收件： 通行证都须：

受托日前： 年 同年 日，受托期限内自本许可权受托书签订日起至本次控股公司大会结束时止。

却说下文2：

受邀互联网候选人的具体内容操作流程

一、 互联网候选人的不宜用程序

1、 大多股的候选人示例与候选人亦称：

候选人示例：362621

候选人亦称：美吉候选人

2、 填报提案发表文章意却说。

对于非累积候选人提案，填报提案发表文章意却说：一致同意、反对者、东道主。

3、 控股公司对总提案顺利完成候选人，当成对除累积候选人提案内外的其他所有提案表达出来相同发表文章意却说。

控股公司对总提案与具体内容提案重复候选人时，以第一次有效地候选人略有不同。如控股公司先对具体内容提案候选人提案，再对总提案候选人提案，则以已候选人提案的具体内容提案的提案发表文章意却说略有不同，其他并未提案的提案以总提案的提案发表文章意却说略有不同；如先对总提案候选人提案，再对具体内容提案候选人提案，则以总提案的提案发表文章意却说略有不同。

二、 通过深圳证券交易所报价系统候选人的不宜用程序

1、 候选人间隔时间：2021年10同年29日的报价间隔时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、 控股公司可以列入银行母公司报价不宜用不宜用程序通过报价系统候选人。

三、 通过深圳证券交易所的互联网候选人系统候选人的不宜用程序

1、 的互联网候选人系统开始候选人的间隔时间为 2021年10同年29日里午9:15，结束间隔时间为2021年10同年29日晚间15:00。

2、 控股公司通过的互联网候选人系统顺利完成互联网候选人，需按照《东莞银行报价所投到资人互联网增值身份认证的企业须要（2016年修订）》的法律法规查验身份认证，取得“深圳证券交易所RSA”或“深圳证券交易所投到资人增值密钥”。具体内容的身份认证流程可列入的互联网候选人系统前提须要网易搜集。

3、 控股公司根据给予的增值密钥或RSA，可列入在法律法规间隔时间内通过深圳证券交易所的互联网候选人系统顺利完成候选人。

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