宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2021历年来股东大会决议公告

本母公司管理层及全体董事局确保本公告内容不存在任何虚假可考、一般性陈述或者多方面遗漏，并对其内容的真实性、准确性和正确性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次全体会议是否他指决议程：无

一、全体会议召集和应邀出席上述情况

(一)特别大会召集的小时：2022年5月10日

(二)特别大会召集的地点：浙江省宁波市宁波市下应路南717号母公司全体会议室

(三)应邀出席全体会议的普通股股份和以后动议权的优先股股份及其所所持股份上述情况：

■

(四)动议方式是否适用《母诉讼法》及《母公司章程》的规定，大会主所持上述情况等。

本次全体会议采行会场与网络投票相结合的方式顺利进行记名投票动议，对需院全体会议程顺利进行逐项投票动议，动议方式适用《母诉讼法》、《母公司章程》及国家相关司法、规定的规定。母公司董事局长钱高法老朋友主所持本次特别大会。

(五)母公司董事局、副会长和管理层秘书的应邀出席上述情况

1、母公司在任董事局8人，应邀出席8人；

2、母公司在任副会长3人，应邀出席3人；

3、管理层秘书彭丽娜夫人、财务总监朱志荣老朋友、副总经理周宏老朋友皆应邀出席全体会议。

二、议程院会上述情况

(一)非累积投票议程

1、议程称谓：《2021上半年管理层工作统计数据》

院会结果：通过

动议上述情况：

■

2、议程称谓：《2021上半年财务决算统计数据》

院会结果：通过

动议上述情况：

■

3、议程称谓：《2022上半年财务预算统计数据》

院会结果：通过

动议上述情况：

■

4、议程称谓：《2021上半年利润分配预案》

院会结果：通过

动议上述情况：

■

5、议程称谓：《关于外聘会计师STUDIO的议程》

院会结果：通过

动议上述情况：

■

6、议程称谓：《2021年上半年统计数据》全文及简介

院会结果：通过

动议上述情况：

■

7、议程称谓：《关于2022上半年母公司向银行申请授信额度的议程》

院会结果：通过

动议上述情况：

■

8、议程称谓：《关于使用拆掉募集银行贷款顺利进行系统性存款或购得理财产品的议程》

院会结果：通过

动议上述情况：

■

9、议程称谓：《关于使用拆掉自有银行贷款顺利进行系统性存款或购得理财产品的议程》

院会结果：通过

动议上述情况：

■

10、议程称谓：《2021上半年副会长会工作统计数据》

院会结果：通过

动议上述情况：

■

(二)涉及多方面事项，5%以下股份的动议上述情况

■

(三)关于议程动议的有关上述情况说明

本次特别大会的议程1、2、3、4、5、6、7、8、9、10皆为普通决议程，已获得应邀出席本次特别大会的股份（包括股份行政官员）所所持动议权的1/2以上通过。

三、律师鲜为人知上述情况

1、本次特别大会鲜为人知的律师STUDIO：上海锦梵语（杭州）律师STUDIO

律师：劳正中、陈佳荣

2、律师鲜为人知正确性看法：

上海锦梵语（杭州）律师STUDIO律师会场鲜为人知母公司本次特别大会并出具了司法看法书。鲜为人知律师忽视：母公司2021上半年特别大会的召集和召集程序、召集人年满、应邀出席全体会议人员年满、全体会议动议程序及动议结果等善后事宜，皆适用《母诉讼法》《上市母公司特别大会规则（2022年修改）》等司法、规定、规章制度和其他原则性文件及《母公司章程》的有关规定，本次特别大会通过的决议合法有效。

四、核定文件目录

1、经开会董事局和纪录人表示同意认定并留有管理层印章的特别大会决议；

2、经鲜为人知的律师STUDIO主任表示同意并留有公章的司法看法书。

宁波高发汽车控制系统股份有限母公司

2022年5月11日

私密紧致能治愈吗
武汉看白癜风到哪个医院好
北京脑科最好的医院排名
武汉看癫痫去什么医院好
苏州看白癜风哪间医院好