贵州轮胎股份有限公司2021年度股东决议公告

有效地决定权控股权分之一的0.0242%。

其中参与本次全会的中小间公司投票表决情形：达成协议22,510,998股，占去一致达成协议中小间公司所亦然有效地决定权控股权分之一的94.9549%；拥护1,125,540股，占去一致达成协议中小间公司所亦然有效地决定权控股权分之一的4.7477%；投票投票表决70,500股，占去一致达成协议中小间公司所亦然有效地决定权控股权分之一的0.2974%。

投票表决结果：通过。

4、美国公司2021上半年利润分配原计划

投票表决情形：达成协议290,290,019股，占去一致达成协议间公司所亦然有效地决定权控股权分之一的99.6740%；拥护879,140股，占去一致达成协议间公司所亦然有效地决定权控股权分之一的0.3019%；投票投票表决70,400股，占去一致达成协议间公司所亦然有效地决定权控股权分之一的0.0242%。

其中参与本次全会的中小间公司投票表决情形：达成协议22,757,498股，占去一致达成协议中小间公司所亦然有效地决定权控股权分之一的95.9947%；拥护879,140股，占去一致达成协议中小间公司所亦然有效地决定权控股权分之一的3.7084%；投票投票表决70,400股，占去一致达成协议中小间公司所亦然有效地决定权控股权分之一的0.2970%。

投票表决结果：通过。

5、关于续聘众华会计师艺能事务所（特殊普通间公司）为美国公司2022上半年审计私人机构及偿付酬劳的联合国大会

投票表决情形：达成协议290,093,519股，占去一致达成协议间公司所亦然有效地决定权控股权分之一的99.6065%；拥护869,640股，占去一致达成协议间公司所亦然有效地决定权控股权分之一的0.2986%；投票投票表决276,400股，占去一致达成协议间公司所亦然有效地决定权控股权分之一的0.0949%。

其中参与本次全会的中小间公司投票表决情形：达成协议22,560,998股，占去一致达成协议中小间公司所亦然有效地决定权控股权分之一的95.1658%；拥护869,640股，占去一致达成协议中小间公司所亦然有效地决定权控股权分之一的3.6683%；投票投票表决276,400股，占去一致达成协议中小间公司所亦然有效地决定权控股权分之一的1.1659%。

投票表决结果：通过。

三、普通法顾问需有的普通法对此

1、普通法顾问艺能事务所名称：贵州省智衡普通法顾问艺能事务所

2、普通法顾问姓名：包洪臣、包宇

3、需有的结论性对此：“综上所述，本所普通法顾问认为：美国公司2021上半年间公司会的听取、召集程序在、听取人名额、一致达成协议人员名额、全会投票表决程序在、投票表决结果以及重申的全会联合国大会均具备《美国破产法》、《间公司会原则上》、《间公司会在线投票表决实施细则》和《美国公司章程》等明确规定，本次间公司会的投票表决结果及所重申的全会联合国大会合法有效地。”

四、备查明文

1、经与会董事局和记录人签署获知并加盖董事局会印章的《2021上半年间公司应将》；

2、贵州省智衡普通法顾问艺能事务所《关于贵州省车架控股权有限美国公司2021上半年间公司会的普通法对此书》。

特此暂定。

贵州省车架控股权有限美国公司董事局会

二O二二年三月末二十九日

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