湖北美尔雅股份香港）有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本母公司总经理会及全体总经理必需本暂定概要不依赖于任何虚假记载、欺骗性陈述或者实质性遗漏，并对其概要的事实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要概要提示：

● 本次联席会议是不是可否决动议：无

一、联席会议一致同意和应邀出席状况

(一)会员大会一致同意的时间：2022年3年初28日

(二)会员大会一致同意的两处：北京市朝阳区大望京商务区4、5号地达达国际广场中心T1-29层联席会议室

(三)一致同意的普通股债权人和丧失投票权的优先股债权人及其持有的股份状况：

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(四)投票方式则是不是相符《母破产法》及《母公司章程》的订明，大会主持状况等。

本次联席会议由母公司总经理会与会，由母公司总经理长郑继平恩师主持，联席会议改用当晚投票

和网络投票相结合的投票方式则完成投票。本次联席会议的一致同意和投票相符《母破产法》、《纳斯达克母公司会员大会规范》、《公司投资人投资人纳斯达克规范》及《母公司章程》等法律条文、法律条文条文及规范性明文的订明，联席会议实质上有效地。

(五)母公司总经理、监事和总经理会秘书长的应邀出席状况

1、母公司在任总经理7人，应邀出席4人，李友好恩师、麻志明恩师、范凯业恩师因勤务出差未能应邀出席本次联席会议；

2、母公司在任监事5人，应邀出席2人，于颖女士、许雷华恩师、周继承者恩师因勤务出差未能应邀出席本次联席会议；

3、总经理会秘书长的应邀出席状况；其他高管的列席状况。

总经理会秘书长郑继平应邀出席了本次联席会议，总经理段雯彦等高管列席了本次联席会议

二、动议表决状况

(一)累积投票动议投票状况

1、关于补选母公司全国妇联总经理会总经理的动议

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2、关于增订实质上总经理的动议

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(二)就其实质性事项，5%所列债权人的投票状况

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(三)关于动议投票的有关状况说明

1、 上述所有动议均不就其关联债权人回避投票。

2、 本次联席会议动议均对中小投资者实际上投票表决。

3、本次会员大会表决的动议为普通决议动议，已经一致同意的债权人（除此以外债权人中介）所持投票权的二分之一以上通过。

三、法律条文顾问彻底改变状况

1、本次会员大会彻底改变的法律条文顾问STUDIO：湖南得伟君尚法律条文顾问STUDIO

法律条文顾问：林玲法律条文顾问、余学军法律条文顾问

2、法律条文顾问彻底改变结论意愿：

本次联席会议由湖南得伟君尚法律条文顾问STUDIO林玲法律条文顾问、余学军法律条文顾问完成了当晚彻底改变，并确有了法律条文报告书。法律条文顾问认为，母公司本次联席会议的与会和一致同意、一致同意人员的资格、联席会议的投票程序均相符《母公司章程》的订明，实质上有效地；母公司本次联席会议各项动议的投票结果实质上有效地。

四、中常会明文目录

1、经与会总经理和历史记录人表示同意确认并加盖总经理会原件的会员大会决议；

2、经彻底改变的法律条文顾问STUDIO主任表示同意并加盖公章的法律条文报告书；

3、本所要求的其他明文。

湖南美尔雅的股份有限母公司

2022年3年初29日