上海全筑控股集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议发函

本公司该委员会及全体理事必需本应于具体内容不存在任何事实记载、具体来说陈述或者重大事件缺失，并对其具体内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要具体内容提示：

● 本次联席会议是否他指决动议：无

一、联席会议开会和闭幕情况下

(一)债权人会员大会开会的短时间：2022年3月末28日

(二)债权人会员大会开会的场所：厦门市赵汇区沪闵路9510号泰城商务楼10楼联席办公室

(三)闭幕联席会议的普通股债权人和稳定下来议案权的优先股债权人及其所持股权情况下：

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(四)议案方式是否不符《公法》及《公司章程》的法规，会员大会筹划情况下等。

是

(五)公司理事、代表人和该委员会秘书的闭幕情况下

1、公司在任理事7人，闭幕5人，理事王亚民作人、赵甘作人因公未闭幕联席会议；

2、公司在任代表人3人，闭幕2人，代表人陶瑜作人因公未闭幕联席会议；

3、公司该委员会秘书蔡冠华作人闭幕了本次联席会议；副总裁祥作人、经理全巍作人、施文李福刚作人开会了本次联席会议。

二、动议审定情况下

(一)非累积表决动议

1、动议重新命名：关于控股附属公司拟为其全资附属公司提供担保的动议

审定结果：通过

议案情况下：

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(二)牵涉到重大事件法律条文，5%以下债权人的议案情况下

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(三)关于动议议案的有关情况下说明

1、上述动议已对认购5%以下债权人的议案情况下进行了单独计票。

三、代理人引领情况下

1、本次债权人会员大会引领的代理人Amuse：北京国枫（厦门）代理人Amuse

代理人：成威代理人、赵于是就代理人

2、代理人引领得出结论意见：

本次联席会议的通知和召集、开会程序不符法律、行政法规、《上市公司债权人会员大会原则上》及《公司章程》的法规，本次联席会议的召集人和闭幕联席会议人员的资格以及本次联席会议的议案程序和议案结果以外合法化有效。

四、备查文件目录

1、经与会理事和记录下来人签字确认并瓦片该委员会印章的债权人会员大会决议；

2、经引领的代理人Amuse主任签字并瓦片公章的法律摘要；

厦门全筑控股集团股权有限责任公司

2022年3月末29日