新疆赛里木新兴产业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本子公司管理委员会及全体董事保证本发函素材不存在任何虚假可考、误导性陈述或者重大遗漏，并对其素材的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要素材示意：

● 本次会议究竟他指决会期：无

一、会议招集和闭幕可能会

(一)上市公司会招集的时间：2022年03年底28日

(二)上市公司会招集的地点：新疆海子市海子汇金大厦二楼一楼

(三)与会的普通股上市公司和回复会期权的优先股上市公司及其持有股权可能会：

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(四)会期方式将究竟符合《规章》及《子公司章程》的规范，讨论会请到可能会等。

本次会议采取在场投票与网络投票相结合的方式将。由子公司管理委员会招集，理事长马晓宏先生请到。本次会议的招集和招集程序在、与会人员的参赛权、会议的会期方式将和程序在均符合《规章》及《子公司章程》的有关规范。

(五)子公司董事、常务董事和管理委员会机要秘书的闭幕可能会

1、子公司在任董事8人，闭幕8人；

2、子公司在任常务董事5人，闭幕5人；

3、管理委员会机要秘书陈建江闭幕了本次会议；以外管理层请到会议了本次会议。

二、会期会期可能会

(一)非累积投票会期

1、会期名字：《子公司关于使用暂时搬离募集经费进行现金管理的会期》

会期结果：通过

会期可能会：

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(二)牵涉到重大应，5%以下上市公司的会期可能会

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(三)关于会期会期的有关可能会说明

上述会期由与会上市公司或上市公司代表所持有效地会期权二分之一以上会期通过。

三、作证见证可能会

1、本次上市公司会见证的作证STUDIO：新疆天阳作证STUDIO

作证：常娜娜、康晨

2、作证见证论点发表意见：

子公司二○二二年第二次临时上市公司会的招集招集程序在、招集人参赛权、闭幕本次上市公司会的人员参赛权、本次上市公司会会期的会期方式将、会期程序在及会期结果，符合《规章》《证券法》《上市子公司上市公司会规则》等立法、条例、合理性文件以及《子公司章程》的有关规范，合法有效地。

四、一并文件目录

1、新赛股权2022年第二次临时上市公司有鉴于此；

2、新疆天阳作证STUDIO关于新赛股权2022年第二次临时上市公司会立法发表意见书。

新疆赛里木现代农业股权有限子公司

2022年3年底29日