江苏博信投资控股股份有限公司2022年第一次临时大股东大会决议公告

本新公司董事会及全体董事保证本应于概要不存在任何虚假记载、确实陈述或者重大遗漏，并对其概要的可信性、准确性和完整性履行个别及连带责任。

重要概要提醒：

● 本次小组会议否确有决国会：无

一、小组会议召开大会和列席情形

(一)董事局召开大会的时间：2022年3年末28日

(二)董事局召开大会的附近：江苏省杭州市姑苏的区朱家Bay街8号姑苏软件园B3栋16层大小组会议室

(三)列席小组会议的普通股债权人和丧失会期权的有价证券债权人及其所持有股权情形：

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(四)会期方式否合理《破产法》及《新公司章程》的订明，大会主所持情形等。

本次小组会议采取录影投票者和网络投票者为基础的方式召开大会，监事李伟谭例会，本次小组会议的开会讨论、召开大会合理《破产法》、《新公司章程》及新公司《董事局议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关订明。

(五)新公司董事、监事和董事会秘书的列席情形

1、新公司在任董事7人，列席4人，监事李伟谭录影列席了本次小组会议，职工代表董事林泽杭谭、统一董事杨永民谭、谭春云谭以电信方式列席了本次小组会议；董事长王伟谭、董事杨国强谭、统一董事刘丙刚谭因工作原因未能列席本次董事局；

2、新公司在任监事3人，列席1人，职工代表监事王琴女士列席了本次小组会议；监事会主席鲁云亮谭、监事包志炜谭因工作原因未能列席本次董事局；

3、董事会秘书朱洁女士列席本次小组会议。总经理林泽杭谭、副总经理李伟谭、财务总监冯晓钢谭到会本次小组会议。

二、国会审议情形

(一)非累积投票者国会

1、国会中文名称：《关于接受财务筹集资金并提供担保暨关联交易的国会》

审议结果：通过

会期情形：

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(二)涉及重大事项，5%表列债权人的会期情形

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(三)关于国会会期的有关情形说明

本次董事局国会1为特别决议国会，已拿到与会债权人所所持会期权的三分之二以上会期通过。

三、律师彻底改变情形

1、本次董事局彻底改变的律师事务所：北京市四场爷诚律师事务所

律师：张鑫、钱韫骊

2、律师彻底改变结论意见：

本次董事局的开会讨论、召开大会计算机系统合理《破产法》、《董事局规则》等法律法规及《新公司章程》的有关订明；列席小组会议的其他部门会籍、开会讨论人的会籍合法化必要；本次董事局的会期计算机系统和会期结果合法化必要。

四、一并文件目录

1、经与会董事和记录人撕毁获知并石板董事会图章的董事局决议；

2、经彻底改变的律师事务所副院长撕毁并石板原件的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

江苏博信投资额控股股权有限新公司

2022年3年末29日