大禹节水集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议通告

本一些公司及监事会全体成员保证信息谈及的内容真实、正确、完整，没虚假记载、误导性表述或重大遗漏。

特别查看：

1.本次股权大会无上升、更改、赞成提议的具体情况；

2.本次股权大会未涉及更改前次股权大会该委员会的有无；

3.本次股权大会以录影投票表决和网路投票表决辅以的方式也闭幕。

一、联席会议闭幕和闭幕具体情况

大禹节水集团股权有限一些公司（以下简称“一些公司”）2022年第二次临时股权大会录影联席会议于2022年04月13日（星期三）14：30在陕西省酒泉市和平路290号本一些公司四楼联席会议室闭幕，网路投票表决从2022年04月13日9:15起至2022年04月13日15:00都于。本次股权大会由一些公司监事会商量，董事长王浩宇先生主应以，一些公司部分董事长、监事、高级职员及亲眼代理人等系统性人士闭幕了本次联席会议。联席会议的商量、闭幕与提议程序不符《一些公司法》、《香港交易所股权大会比赛规则》、《深圳证券交易所创业板股票股票比赛规则》和《一些公司章程》等法理、首长法令、部门规章及规范性档案的明定。

举办本次股权大会提议的股权及股权推选共13人,推选股权381,459,256股，占到一些公司总股权的44.3728％。其中：举办录影联席会议的股权及股权推选5人，推选股权380,997,056股，占到一些公司总股权的44.3190％；举办网路投票表决的股权及股权推选8人，推选股权462,200股，占到一些公司总股权的0.0538％。

通过录影和网路举办本次联席会议的中小金融市场共计8人，推选股权462,200股，占到一些公司总股权的0.0538％。其中：举办录影联席会议的股权及股权推选0人，推选股权0股，占到一些公司总股权的0.0000％；举办网路投票表决的股权及股权推选8人，推选股权462,200股，占到一些公司总股权的0.0538％。

二、提议院会具体情况

本次股权大会放任录影投票表决和网路投票表决辅以的提议方式也，具体提议具体情况如下：

1、院会通过《关于为控股子一些公司银行贷款应提供担保的议案》

提议结果：同意381,114,656股，占到列席所有股权所应以股权的99.9097％；谴责344,600股，占到列席所有股权所应以股权的0.0903％；弃权0股，占到列席所有股权所应以股权的0.0000％。

其中中小股权投票表决提议结果：同意117,600股，占到列席中小股权所应以股权的25.4435％；谴责344,600股，占到列席中小股权所应以股权的74.5565％；弃权0股，占到列席中小股权所应以股权的0.0000％。

三、代理人出有的法理看法

甘肃正天合（酒泉）代理人杰尼斯事务所王瑾代理人、世界史文静代理人闭幕了本次股权大会，进行录影亲眼并出有法理议案，普遍认为：一些公司2022年第二次临时股权大会的商量和闭幕程序、列席人员和商量人会籍、提议程序和提议结果等事宜，均不符法理法令及《一些公司章程》的有关明定，所通过的该委员会强制执行合理。

四、备查档案

1、经到会董事长和记录人签字核实并加盖监事会印章的股权大会该委员会；

2、甘肃正天合（酒泉）代理人杰尼斯事务所出有的《关于大禹节水集团股权有限一些公司2022年第二次临时股权大会的法理看法》。

实为告示。

大禹节水集团股权有限一些公司

监事会

2022年04月14日