凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于召开2021年度投票表决、2022年第二次A股类别投票表决 及2022年第二次H股类别投票表决通知的公告

ration开会室。

二、开会草案细则

1、2021铜奖副董事长局大会草案细则

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2、2022年第二次A股并不一定副董事长局大会草案细则

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3、2022年第二次H股并不一定副董事长局大会草案细则

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上述参众两院仅已经Corporation第四届管理委员会第二十四次开会、第四届理事长会第十九次开会以及第四届管理委员会第二十五次开会草案通过，就其发函已刊发于《我国股票报》、《股票时报》及巨潮资讯网（）。

2021铜奖副董事长局大会美国国会12-15为尤其议案细则，只需经出席开会副董事长局大会的副董事长局（包括副董事长局管理者）所视之为参众两院权的三分之二以上通过；2022年第二次A股并不一定副董事长局大会、2022年第二次H股并不一定副董事长局大会美国国会全部为尤其议案细则，只需经出席开会副董事长局大会的副董事长局（包括副董事长局管理者）所视之为参众两院权的三分之二以上通过；上述美国国会仅旧属影响里面小弃资者权益的重大细则，只需对里面小弃资者（即除港交所Corporation的副董事长、理事长、低阶管理医护人员、直接或者合计视之为有港交所Corporation5%以上控股权的副董事长局大部份的其他副董事长局）的参众两院直接计过半数，Corporation将根据计过半数结果顺利进行公开援引。

三、出席开会录像开会申问方法

1、申问时长：2022年6同年2日早上9:00-12:00,里面午13:00-16:00，电子邮件或亲笔信以驶离Corporation的时长应为。

2、申问及亲笔信投递目的地：柯西英医药集团（济南）控股权有限Corporation管理委员会开会室，亲笔信上问注明“副董事长局大会”字样，通讯地址：济南经济技术开发区第七这条街71号，镇政府：300457，据悉：022-66252777。

3、申问作法：录像申问、通过亲笔信或电子邮件作法申问。

（1）第三人副董事长局亲自出席开会的，凭本人身份显然、股票账户卡、应邀出席副董事长局申问表试办申问；监督管理者出席开会的，凭管理者的身份显然、许可证亲笔信、被害者的股票账户卡、应邀出席副董事长局申问表试办申问；

（2）法人副董事长局的依法人出席开会的，须视之为本人身份显然、副董事长局账户卡、加盖公章的专营复印件、依法人显然书、应邀出席副董事长局申问表试办申问手续；监督管理者出席开会的，监督管理者凭本人身份显然原件、许可证亲笔信、被害者股票账户卡、加盖被害者公章的专营复印件、应邀出席副董事长局申问表试办申问手续；

（3）方式在副董事长局可凭以上有关身份显然放任亲笔信或电子邮件作法申问，不给与电话申问。亲笔信或电子邮件作法须在2022年6同年2日16:00前送达本Corporation；

（4）注意细则：出席开会录像开会的副董事长局和副董事长局管理者问携带就其身份显然原件，并于会前半小时到会议室试办申问手续。

四、举办互联计过半数的就其操作流程

本次副董事长局大会上，副董事长局可以通过港交所EDI和网上计过半数系统（)举办计过半数，互联计过半数的就其操作流程参阅内置一。

五、其他细则

1、连系作法

连系人：管理委员会开会室

连系电话：022-66389560

连系邮箱：securities@asymchem.com.cn

连系地址：济南经济技术开发区第七这条街71号，镇政府：300457

2、本次开会表决预计半天，出席开会开会副董事长局的交通、送货等经费体弱。

3、H股副董事长局应邀出席细则参阅Corporation于香港尤其司法区政府联合银行有限Corporation其网站()发布的副董事长局大会开会发函及通函。

六、备查PDF

1、Corporation第四届管理委员会第二十四次开会议案；

2、Corporation第四届管理委员会第二十五次开会议案；

3、Corporation第四届理事长会第十九次开会议案。

七、内置

内置一：举办互联计过半数的就其操作流程；

内置二：应邀出席副董事长局申问表；

内置三：2021铜奖副董事长局大会许可证亲笔信；

内置四：2022年第二次A股并不一定副董事长局大会许可证亲笔信；

内置五：副董事长局大会霍乱联合国开发计划署若有。

据知发函。

柯西英医药集团（济南）控股权有限Corporation管理委员会

二〇二二年五同年十一日

内置一：

举办互联计过半数的就其操作流程

一、互联计过半数的流程

1、计过半数代编码：“362821”，计过半数原名： “柯西计过半数”

2、符合条件参众两院意愿：

对于非会有计过半数美国国会，符合条件参众两院意愿：首肯、反对、拒绝接受。

对于会有计过半数美国国会，符合条件弃给某竞选的民主选举过半数数。副董事长局理应当以其所占有的每个美国国会组的民主选举过半数数为限顺利进行计过半数，副董事长局所弃民主选举过半数数大约其占有民主选举过半数数的，或者在差额民主选举里面计过半数大约理人口为120人数量的，其对该项美国国会组所弃的民主选举过半数仅当成无效计过半数。如果不首肯某竞选，可以对该竞选弃 0 过半数。

表2：会有计过半数制下弃给竞选的民主选举过半数数符合条件一览表

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各美国国会组下副董事长局占有的民主选举过半数数举例如下：

1）民主选举非脱离副董事长（如表一参众两院13，有别于等额民主选举，理人口为120人数量为1位）副董事长局所占有的民主选举过半数数=副董事长局所亦然的有参众两院权的控股权半数×1副董事长局可以将所占有的民主选举过半数数在1位非脱离副董事长竞选里面随意均等，但计过半数半数不得大约其占有的民主选举过半数数。

2）民主选举脱离副董事长（如表一参众两院14，有别于等额民主选举，理人口为120人数量为1位）副董事长局所占有的民主选举过半数数=副董事长局所亦然的有参众两院权的控股权半数×1副董事长局可以将所占有的民主选举过半数数在1位脱离副董事长竞选里面随意均等，但计过半数半数不得大约其占有的民主选举过半数数。

3、副董事长局对总参众两院顺利进行计过半数，当成对所有参众两院表达相首肯愿。

副董事长局对总参众两院与就其参众两院移位计过半数时，以第一次适当计过半数应为。如副董事长局先对就其参众两院计过半数参众两院，再对总参众两院计过半数参众两院，则以已计过半数参众两院的分参众两院的参众两院意愿应为，其他未参众两院的参众两院以总参众两院的参众两院意愿应为；如先对总参众两院计过半数参众两院，再对就其参众两院计过半数参众两院，则以总参众两院的参众两院意愿应为。

二、通过上交所EDI计过半数的流程

1、计过半数时长：2022年6同年9日早上9：15-9：25， 9：30-11：30，里面午13:00-15:00。

2、副董事长局可以登录股票Corporation交易应用程序通过EDI计过半数。

三、通过上交所网上计过半数系统计过半数的流程

1、网上计过半数系统开始计过半数的时长为2022年6同年9日早上9:15至2022年6同年9日里面午15:00期间的随意时长。

2、副董事长局通过网上计过半数系统顺利进行互联计过半数，只需按照《港交所弃资者互联服务身份认证业务命令（2016年修订）》的规章试办身份认证，取得“上交所RSA”或“上交所弃资者服务密编码本”。就其的身份认证流程可登录网上计过半数系统前提命令栏目查阅。

3、副董事长局根据获取的服务密编码本或RSA，可登录在规章时长内通过上交所网上计过半数系统顺利进行计过半数。

内置二

应邀出席副董事长局申问表

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副董事长局草签（盖章）：

内置三：

2021铜奖副董事长局大会许可证亲笔信

弗监督 曾说（外孙女）亦然本人/本的单位出席开会柯西英医药集团（济南）控股权有限Corporation2021铜奖副董事长局大会并代为赋予参众两院权。受托自愿依照本许可证亲笔信的命令对本次开会草案的各项参众两院顺利进行计过半数参众两院，并代为草签本次开会只能够草签的就其PDF，其赋予参众两院的后果仅由本人/本的单位承担，监督适当期限自本许可证亲笔信草签日起至本次副董事长局大会开会讨论再行。

本人/本的单位对本次开会草案的各项参众两院的参众两院意愿如下：

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1、被害者身份显然标识（则有2）：

2、副董事长局账号： 视之为算式（则有3）：

3、被被害者收据： 身份显然标识：

被害者草签（则有4）：

监督日前： 年 同年 日（监督适当期限至本次副董事长局大会之前）

则有：

1、如欲对参众两院弃同意过半数，问在“同意”栏内相理应地方堆上“√”号；如欲对参众两院弃反对过半数，则问在“反对”栏内相理应地方堆上“√”号；如欲对参众两院弃拒绝接受过半数，则问在“拒绝接受”栏内相理应地方堆上“√”号。多选或未作选择的，则当成无效参众两院过半数。对会有计过半数细则首肯被害者理应在亲笔信里面发给首肯过半数数，如果不首肯某竞选，可以对该竞选弃0过半数。

2、问发给第三人副董事长局的原名及身份显然号；如副董事长局为法人的单位，则不用发给本栏。

3、问发给副董事长局原于许可证监督的控股权数目。如未发给，则亲笔信的许可证控股权数将被当成该副董事长局在我国股票申问结算有限责任Corporation佛山分Corporation申问在册的所视之为有的算式。

4、代理计过半数亲笔信必须由副董事长局或副董事长局正式书面许可证的人草签。如监督副董事长局为法人的单位，则本亲笔信须加盖法人印章。

内置四：

2022年第二次A股并不一定副董事长局大会许可证亲笔信

弗监督 曾说（外孙女）亦然本人/本的单位出席开会柯西英医药集团（济南）控股权有限Corporation2022年第二次A股并不一定副董事长局大会并代为赋予参众两院权。受托自愿依照本许可证亲笔信的命令对本次开会草案的各项参众两院顺利进行计过半数参众两院，并代为草签本次开会只能够草签的就其PDF，其赋予参众两院的后果仅由本人/本的单位承担，监督适当期限自本许可证亲笔信草签日起至本次副董事长局大会开会讨论再行。

本人/本的单位对本次开会草案的各项参众两院的参众两院意愿如下：

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1、被害者身份显然标识（则有2）：

2、副董事长局账号： 视之为算式（则有3）：

3、被被害者收据： 身份显然标识：

被害者草签（则有4）：

监督日前： 年 同年 日（监督适当期限至本次副董事长局大会之前）

则有：

1、如欲对参众两院弃同意过半数，问在“同意”栏内相理应地方堆上“√”号；如欲对参众两院弃反对过半数，则问在“反对”栏内相理应地方堆上“√”号；如欲对参众两院弃拒绝接受过半数，则问在“拒绝接受”栏内相理应地方堆上“√”号。多选或未作选择的，则当成无效参众两院过半数。对会有计过半数细则首肯被害者理应在亲笔信里面发给首肯过半数数，如果不首肯某竞选，可以对该竞选弃0过半数。

2、问发给第三人副董事长局的原名及身份显然号；如副董事长局为法人的单位，则不用发给本栏。

3、问发给副董事长局原于许可证监督的控股权数目。如未发给，则亲笔信的许可证控股权数将被当成该副董事长局在我国股票申问结算有限责任Corporation佛山分Corporation申问在册的所视之为有的算式。

4、代理计过半数亲笔信必须由副董事长局或副董事长局正式书面许可证的人草签。如监督副董事长局为法人的单位，则本亲笔信须加盖法人印章。

内置五：

副董事长局大会霍乱联合国开发计划署若有

鉴于现今新型冠状病毒肺炎（COVID-19）霍乱联合国开发计划署的只能够，为以求义务副董事长局及应邀出席医护人员的有益安全，同时依法义务副董事长局合法性权益，Corporation就本次副董事长局大会的霍乱联合国开发计划署商量及就其注意细则若有如下：

（1）劝告副董事长局首选互联计过半数或监督计过半数作法举办本次副董事长局大会

为减少一些人聚集，保护副董事长局有益，降低公共服务可能性，Corporation劝告副董事长局首选通过互联计过半数或监督计过半数作法举办本次副董事长局大会。A股副董事长局可按照本次副董事长局大会开会通告说明，通过互联计过半数作法举办副董事长局大会。Corporation亦忠告H股副董事长局可委任本次副董事长局大会主视之为人（开会总干事）为其亦然于副董事长局大会上就就其参众两院作出计过半数，以替代亲自出席开会副董事长局大会。

（2）录像应邀出席副董事长局不能不严格严守济南市有关霍乱联合国开发计划署的有关规章和要求

本次副董事长局大会录像开会开会讨论目的地位于济南经济技术开发区第七这条街71号Corporation办公所在地。录像应邀出席副董事长局不能不同年份关注并严守济南市有关霍乱联合国开发计划署期间的就其规章和要求。Corporation将严格严守政府部门的霍乱联合国开发计划署要求，对录像应邀出席副董事长局、副董事长局管理者及任何进入本次副董事长局大会录像的人士放任以下预防措施，以保护本次副董事长局大会录像医护人员的安全。就其措施包括但不都是体温校准、出示走完编码、有益编码、规章时长内核酸有性显然或其他与生俱来信息等等。对于任何不遵循上述预防措施、不实现在短期内入厂条件或出现发热等症状的医护人员，仅将无法进入副董事长局大会录像。

（3）其他霍乱联合国开发计划署的说明

录像出席开会副董事长局大会的人士，只需严守录像工作医护人员的商量封闭会议室，保视之为安全距离，开会走完佩戴口罩。Corporation亦忠告原于录像应邀出席医护人员，问做好应邀出席途里面的与生俱来防弹。

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