安徽省交通建设股份有限公司 2021年年度股东应于公告

本一些公司理事会及全体理事前提本公告内容可不普遍存在任何不道德记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容可的可信性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容可若有：

● 本次会议应该否决提案：无

一、会议开会和开会具体情况

(一)投票选举表决开会的短时间：2022年5同月10日

(二)投票选举表决开会的目的地：池州省合肥市庐阳区濉溪交叉路口310号祥源中心广场A座16楼一楼

(三)开会会议的普通股董事局和恢复提案权的优先股董事局及其持有股权具体情况：

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(四)提案方式将应该适用《一些法律条文》及《一些公司章程》的订明，大会主持具体情况等。

本次会议由一些公司理事会与会，理事长胡先窄恩师主持，会议采用当晚投票选举和网络投票选举为基础的方式将开会。会议的与会和开会服务器端、提案方式将适用《一些法律条文》及《一些公司章程》等立法、法律及规范性档案的相关订明。

(五)一些公司理事、常务理事和理事会秘书的开会具体情况

1、一些公司在任理事9人，开会9人，其中理事李强、杨红华、何林海以通讯方式将参加会议；

2、一些公司在任常务理事3人，开会3人；

3、理事会秘书曹振明恩师开会会议；除出任理事的高管外，管理公司施秀莹女士列席会议。

二、提案院会具体情况

(一)非累积到投票选举提案

1、提案名字：《2021上半年理事会工作统计数据的提案》

院会结果：通过

提案具体情况：

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2、提案名字：《2021上半年常务理事会工作统计数据的提案》

院会结果：通过

提案具体情况：

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3、提案名字：《关于一些公司2021上半年财务决算统计数据的提案》

院会结果：通过

提案具体情况：

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4、提案名字：《关于一些公司2021年公报摘录及概述的提案》

院会结果：通过

提案具体情况：

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5、提案名字：《关于一些公司2021上半年利润分配预案的提案》

院会结果：通过

提案具体情况：

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6、提案名字：《关于2021年日常关连交易执行具体情况及2022年日常关连交易预计的提案》

院会结果：通过

提案具体情况：

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7、提案名字：《关于一些公司2022上半年立体化授信额度的提案》

院会结果：通过

提案具体情况：

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8、提案名字：《关于一些公司续聘会计师经纪公司的提案》

院会结果：通过

提案具体情况：

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(二)就其重大事项，5%以下董事局的提案具体情况

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(三)关于提案提案的有关具体情况说明

1、本次投票选举表决院会的提案仅有为普通决议，获得开会本次投票选举表决的董事局（有数董事局公证人）所持有提案权的1/2以上通过。

2、本次投票选举表决提案6的关连董事局：祥源控股集团更少责任一些公司、杨乃是、池州市为众企业中心等（更少家族企业）、杨水祥、池州市行远企业中心等（更少家族企业）、池州市启建企业中心等（更少家族企业）、欧阳明、杨红华、沈保山仅有回避提案。

三、法官历史性具体情况

1、本次投票选举表决历史性的法官经纪公司：池州天禾法官经纪公司

法官：史山山法官、包旺建法官

2、法官历史性结论见解：

交建股权本次投票选举表决的与会服务器端、开会服务器端、开会会议人员及与会人资格、本次投票选举表决的提案服务器端适用《一些法律条文》《投票选举表决规范》等立法、法律、规范性档案和《一些公司章程》订明；本次投票选举表决所通过的决议合法、理论上

四、中常会档案目录

1、经开会理事和据信人草签核实并砖墙理事会名片的投票选举表决决议；

2、经历史性的法官经纪公司主任草签并砖墙备案的立法见解书；

3、本所要求的其他档案。

池州省交通建设股权更少一些公司

2022年5同月11日

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