中伟新材料股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议告示

事情第十七次议案于2022年4翌年13日以通讯基本上出席会议。议案通报于2022年4翌年8日以电邮等基本上下达，议案可不到牧事情七人，实到七人。议案由牧事情主席贺启之中友人撰稿，议案出席会议相十分相似《Corporation法》和《Corporation十六条》明确规定，议案强制执行理论上。

二、 议案审查都会持续性

1．以7候选人坚称同意，0候选人指责，0候选人一致通过，审查都会通过了《关于更改2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册及颁发为数的议案》

Corporation牧事情确信：

鉴于Corporation《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》之中明确的73名鼓励某类因自已主因强逼全部重新重新考虑配售Corporation布氏向其颁发的12.8676万股前提条件股市；26名鼓励某类因自已主因强逼其余部分重新重新考虑配售Corporation布氏向其颁发的2.5671万股前提条件股市。根据Corporation2022年第一次临时Corporation牧事情的特许，Corporation牧事情对本鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册及颁发的前提条件股市为数顺利进行了更改。本次更改后，首次颁发其余部分鼓励某类伤亡人数由1113名调整为1040名，首次颁发的前提条件股市为数由484.00万股调整为468.5653万股。

除此之部份，本次颁发的鼓励某类及其所获授前提条件股市的为数与Corporation2022年第一次临时Corporation牧事情审查都会通过的十分相似。

经初审，牧事情确信：上述更改事情项相十分相似《纳斯达克Corporation股权鼓励管理制度自行》等具体权利、法律法规的敦促及Corporation《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》的具体明确规定，不不存在危及Corporation及认购私利的持续性。

总括简述Corporation2022年4翌年14日引述于巨潮首创（www.cninfo.com.cn）的《关于更改2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册及颁发为数的可不于》。

2．以7候选人坚称同意，0候选人指责，0候选人一致通过，审查都会通过了《关于Corporation向鼓励某类首次颁发前提条件股市的议案》

Corporation牧事情确信：

（1）除73名鼓励某类因自已主因强逼全部重新重新考虑配售Corporation布氏向其颁发的12.8676万股前提条件股市、26名鼓励某类因自已主因强逼其余部分重新重新考虑配售Corporation布氏向其颁发的2.5671万股前提条件股市部份，本次布氏被颁发前提条件股市的鼓励某类与Corporation2022年第一次临时Corporation牧事情坚称同意的Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案之中明确规定的鼓励某类十分相似。

（2）本次被颁发前提条件股市的鼓励某类之部份兼具《之中华民国Corporation法》、《之中伟微电子股权有若无Corporation十六条》等权利、法律法规和一般性邮件明确规定的任职年唯，相十分相似《纳斯达克Corporation股权鼓励管理制度自行》等邮件明确规定的鼓励某类前提，鼓励某类之中很难理副徐事情长、牧事情、基本上或共持有纳斯达克Corporation5%以上股权的认购或实际掌控人及其婚配、祖母、父母。本次被颁发前提条件股市的鼓励某类主体年唯强制执行、理论上，充分利用获授前提条件股市的前提。

（3）牧事情明确的首次颁发日相十分相似《纳斯达克Corporation股权鼓励管理制度自行》和Corporation《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》的有关颁发日的明确规定。Corporation和本次颁发鼓励某类之部份不曾牵涉到不得颁发前提条件股市的持续性，Corporation本次鼓励计划案的游戏的鼓励某类获授前提条件股市的颁发前提早就贡献。

综上，Corporation牧事情确信，定为本次鼓励计划案的鼓励某类之部份相十分相似具体权利法律法规及一般性邮件所明确规定的前提，相十分相似《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》明确规定的鼓励某类前提，其作为本次前提条件股市鼓励某类的主体年唯强制执行、理论上。牧事情坚称同意以2022年4翌年13日为首次颁发日，向1040名鼓励某类首次颁发468.5653万股前提条件股市。

总括简述Corporation2022年4翌年14日引述于巨潮首创（www.cninfo.com.cn）的《关于Corporation向鼓励某类首次颁发前提条件股市的可不于》。

三、中常都会邮件

Corporation第一届牧事情第十七次议案议案。

有鉴于此可不于。

之中伟微电子股权有若无Corporation

牧 事情 都会

二〇二二年四翌年十四日

证券的产品编码:300919 证券的产品缩写:之中伟股权 可不于号码：2022-036

之中伟微电子股权有若无Corporation

关于更改2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册及

颁发为数的可不于

本Corporation及牧事情柏木由纪保障可不于段落确实、确切和比较简单，不不存在任何欺骗可考、欺骗性辩解或不小附中有。

之中伟微电子股权有若无Corporation（请中有意缩写“Corporation”）于2022年4翌年13日出席会议第一届牧事情第二十九次议案、第一届牧事情第十七次议案，审查都会通过了《关于更改2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册及颁发为数的议案》，现将具体更改段落可不于如下：

一、前提条件股市鼓励计划案已承担的具体审批流程

1. 2022年3翌年18日，Corporation第一届牧事情第二十八次议案审查都会通过了《关于Corporation〈2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）〉及其简短的议案》《关于Corporation〈2022年前提条件股市鼓励计划案推行合格管理制度自行〉的议案》及《关于坚称同意Corporation牧事情特许牧事情提议申请人股权鼓励具体事情宜的议案》。次日，Corporation法理副徐事情长刊登了坚称同意推行本鼓励计划案的法理观点。

2. 2022年3翌年18日，第一届牧事情第十六次议案审查都会通过了《关于Corporation〈2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）〉及其简短的议案》《关于Corporation〈2022年前提条件股市鼓励计划案推行合格管理制度自行〉的议案》及《关于核对Corporation〈2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册〉的议案》。

3. 2022年3翌年19日至3翌年28日，在Corporation可不于栏审批了《2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册》，对鼓励某类的人名和职务顺利进行了审批。在审批的期若无，没有任何组织或自已提议异议或不好反映，无调谐据信。2022年4翌年1日，Corporation引述了《牧事情关于Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册的初审观点及审批持续性陈述》，牧事情对本鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册顺利进行了审核并对审批持续性顺利进行了陈述。

4. 2022年4翌年6日，Corporation出席会议2022年第一次临时Corporation牧事情，审查都会通过了《关于Corporation〈2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）〉及其简短的议案》《关于Corporation〈2022年前提条件股市鼓励计划案推行合格管理制度自行〉的议案》及《关于坚称同意Corporation牧事情特许牧事情提议申请人股权鼓励具体事情宜的议案》,并引述了《关于2022年前提条件股市鼓励计划案传闻中自已信息知情人及鼓励某类有价证券Corporation股市持续性的自查通报》。

5. 2022年4翌年13日，Corporation出席会议第一届牧事情第二十九次议案和第一届牧事情第十七次议案，审查都会通过了《关于更改2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册及颁发为数的议案》、《关于Corporation向鼓励某类首次颁发前提条件股市的议案》。Corporation牧事情对更改后的鼓励某类名册其后顺利进行了核对并刊登了坚称同意的观点。Corporation法理副徐事情长对本鼓励计划案的更改和颁发事情项刊登了坚称同意的法理观点。

二、本鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册及颁发为数更改持续性

鉴于Corporation《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》之中明确的73名鼓励某类，因自已主因强逼全部重新重新考虑配售Corporation布氏向其颁发的12.8676万股前提条件股市；26名鼓励某类因自已主因强逼其余部分重新重新考虑配售Corporation布氏向其颁发的2.5671万股前提条件股市，因此本次Corporation颁发的鼓励某类伤亡人数由1113名调整为1040名，更改后的鼓励某类之部份为Corporation2022年第一次临时Corporation牧事情审查都会通过的《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》之中明确的执法人员；更改后，Corporation本次颁发的前提条件股市为数由484.00万股调整为468.5653万股。

三、本次更改对Corporation的负面影响

Corporation本次对2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册及颁发为数的更改不都会对Corporation的财务状况和专营全面性造成了实质性负面影响。

四、法理副徐事情长观点

Corporation法理副徐事情长确信：

经审核，Corporation本次更改2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册及颁发为数的具体事情项，相十分相似《纳斯达克Corporation股权鼓励管理制度自行》（请中有意缩写“《管理制度自行》”）等权利法律法规的明确规定，相十分相似Corporation《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》的明确规定，所作的决定承担了必要性的流程，不不存在危及Corporation及全体认购私利的持续性。

综上所述，我们十分相似坚称同意Corporation对本鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册及颁发为数顺利进行相可不的更改。

五、牧事情观点

Corporation牧事情确信：

鉴于Corporation《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》之中明确的73名鼓励某类因自已主因强逼全部重新重新考虑配售Corporation布氏向其颁发的12.8676万股前提条件股市；26名鼓励某类因自已主因强逼其余部分重新重新考虑配售Corporation布氏向其颁发的2.5671万股前提条件股市。根据Corporation2022年第一次临时Corporation牧事情的特许，Corporation牧事情对本鼓励计划案鼓励某类名册及颁发的前提条件股市为数顺利进行了更改。本次更改后，首次颁发其余部分鼓励某类伤亡人数由1113名调整为1040名，首次颁发的前提条件股市为数由484.00万股调整为468.5653万股。

除此之部份，本次颁发的鼓励某类及其所获授前提条件股市的为数与Corporation2022年第一次临时Corporation牧事情审查都会通过的十分相似。

经初审，牧事情确信：上述更改事情项相十分相似《管理制度自行》等具体权利、法律法规的敦促及Corporation《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》的具体明确规定，不不存在危及Corporation及认购私利的持续性。

六、作证据悉的权利观点

根据《衡阳启元作证事情务所关于之中伟微电子股权有若无Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案更改及首次颁发事情项的权利议案》：本次更改和本次颁发早就获取现阶段必要性的特许和坚称同意；本次更改的总括及Corporation牧事情明确的上述颁发日相十分相似《管理制度自行》、《鼓励计划案（议案）》的具体明确规定；Corporation前提条件股市的颁发前提早就充分利用，本次颁发事情项相十分相似《管理制度自行》、《鼓励计划案（议案）》的具体明确规定。

七、法理毕马威观点

福田区他山跨国公司管理制度政府部门有若无Corporation确信：截至本法理毕马威通报据悉日，之中伟股权和本鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类之部份相十分相似《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》明确规定的颁发所必需充分利用的前提；关于本鼓励计划案的更改及首次颁发事情项早就承担必要性的审查都会流程和自已信息引述自愿，相十分相似《管理制度自行》和《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》的具体明确规定。

八、中常都会邮件

1. 第一届牧事情第二十九次议案议案；

2. 第一届牧事情第十七次议案议案；

3. 法理副徐事情长关于第一届牧事情第二十九次议案具体事情项的法理观点；

4. 之中伟微电子股权有若无Corporation牧事情关于Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册（更改后）的审核观点；

5. 衡阳启元作证事情务所关于之中伟微电子股权有若无Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案更改及首次颁发具体事情项的权利观点；

6. 福田区他山跨国公司管理制度政府部门有若无Corporation关于之中伟微电子股权有若无Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案更改及首次颁发事情项的法理毕马威通报。

有鉴于此可不于。

之中伟微电子股权有若无Corporation

徐 事情 都会

二〇二二年四翌年十四日

证券的产品编码:300919 证券的产品缩写: 之中伟股权 可不于号码：2022-037

之中伟微电子股权有若无Corporation关于

向鼓励某类首次颁发前提条件股市的可不于

本Corporation及牧事情柏木由纪保障可不于段落确实、确切和比较简单，不不存在任何欺骗可考、欺骗性辩解或不小附中有。

重要段落提示：

● 前提条件股市首次颁发日：2022年4翌年13日；

● 前提条件股市首次颁发为数：468.5653万股；

● 前提条件股市首次颁发价格比：63.97元/股；

● 股权鼓励基本上：第一类前提条件股市。

之中伟微电子股权有若无Corporation（请中有意缩写“Corporation”或“之中伟股权”）于2022年4翌年13日出席会议第一届牧事情第二十九次议案、第一届牧事情第十七次议案，审查都会通过了《关于Corporation向鼓励某类首次颁发前提条件股市的议案》、《关于更改2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册及颁发为数的议案》。根据《纳斯达克Corporation股权鼓励管理制度自行》（请中有意缩写“《管理制度自行》”）、Corporation《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》的具体明确规定和2022年第一次临时Corporation牧事情的特许，牧事情确信Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案明确规定的首次颁发前提早就贡献，坚称同意明确以2022年4翌年13日为首次颁发日，以63.97元/股的价格比向1040名鼓励某类颁发468.5653万股前提条件股市。现将有关事情项陈述如下：

一、Corporation前提条件股市鼓励计划案简述及已承担的具体审批流程

（一）Corporation前提条件股市鼓励计划案简述

Corporation《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》早就2022年第一次临时Corporation牧事情审查都会通过，主要段落如下：

1. 鼓励基本上：本鼓励计划案布氏颁发鼓励某类的鼓励工具为第一类前提条件股市。

2. 依此股市来源不明：Corporation向鼓励某类定向再版CorporationA股股份。

3. 鼓励某类：本鼓励计划案颁发的鼓励某类总伤亡人数为1113人，为Corporation可不于本鼓励计划案时在Corporation（包涵该集团子Corporation，下同）任职的副徐事情长、现职管理制度执法人员、框架技术执法人员及牧事情确信所需鼓励的其他执法人员。

4. 颁发价格比：本鼓励计划案前提条件股市的颁发价格比（包涵留出其余部分价格比）为63.97元/股。

5. 本鼓励计划案的理论上期及无视若无售仍要：本鼓励计划案理论上期自前提条件股市首次颁发登记申请人人收尾理可不至鼓励某类获授的前提条件股市全部无视若无售或买断准予之日止，仅有不多达60个翌年。

本鼓励计划案首次颁发其余部分前提条件股市的若无售期分别为自前提条件股市颁发登记申请人人收尾理可不12个翌年、24个翌年、36个翌年；若留出其余部分在2022年授出，则留出颁发的前提条件股市的若无售期仍要与首次颁发其余部分保持十分相似；若留出其余部分在2023年授出，则若无售期分别为自前提条件股市颁发登记申请人人收尾理可不12个翌年、24个翌年。鼓励某类根据本鼓励计划案获授的前提条件股市在无视若无售前不得让与、使用借款或借贷。鼓励某类获授的前提条件股市由于部份汇建筑工程转增持股、股市红利、股市拆细而获取的股权同时若无售，不得在二级的产品出售或以其他基本上让与，该等股权的无视若无售期与前提条件股市无视若无售期相异。

若无售期期唯，Corporation为充分利用无视若无售前提的鼓励某类提议申请人无视若无售事情宜，不曾充分利用无视若无售前提的鼓励某类持有的前提条件股市由Corporation买断准予。

首次颁发其余部分前提条件股市自首次颁发登记申请人人收尾理可不唯12个翌年后分三期无视若无售，具体仍要如下同上右图：

■

若留出其余部分在2022年授出，则留出颁发的前提条件股市的无视若无售期及各期无视若无售时长仍要与首次颁发其余部分保持十分相似；若留出其余部分在2023年授出，则留出颁发的前提条件股市的无视若无售期及各期无视若无售时长仍要如下同上右图：

■

在上述期限内期间内不曾申请人无视若无售的前提条件股市或因不曾达到无视若无售前提而很难申请人无视若无售的该期前提条件股市，Corporation将按本计划案明确规定的前提买断并准予鼓励某类相可不尚不曾无视若无售的前提条件股市。

鼓励某类获授的前提条件股市由于部份汇建筑工程转增持股、股市红利、股市拆细而获取的股权同时若无售，不得在二级的产品出售或以其他基本上让与，该等股权的无视若无售期与前提条件股市无视若无售期相异。

6. 前提条件股市的颁发前提

同时充分利用下列颁发前提时，Corporation可不向鼓励某类颁发前提条件股市，反之，若下列任一颁发前提不曾达成的，则很难向鼓励某类颁发前提条件股市。

（1）Corporation不曾牵涉到如下任一持续性：

①在在一个财年财务都法律事务通报被申请人人合伙人据悉所谓观点或者很难坚称观点的香港特区政府；

②在在一个财年财务通报之下掌控被申请人人合伙人据悉所谓观点或者很难坚称观点的香港特区政府；

③纳斯达克后在在36个翌年内浮现过不曾按权利法律法规、Corporation十六条、引述尽快顺利进行利润分配的持续性；

④权利法律法规明确规定不得实施股权鼓励的；

⑤之中国证牧都会可不属的其他持续性。

（2）鼓励某类不曾牵涉到如下任一持续性：

①在在12个翌年内被证券的产品股票交易可不属为不必需提名人；

②在在12个翌年内被之中国证牧都会及其代管可不属为不必需提名人；

③在在12个翌年肇因不小违法此前被之中国证牧都会及其代管行政拘留或者采行的产品禁入政策；

④较强《之中华民国Corporation法》（请中有意缩写“《Corporation法》”）明确规定的不得出任Corporation副徐事情长、现职管理制度执法人员持续性的；

⑤权利法律法规明确规定不得参加纳斯达克Corporation股权鼓励的；

⑥之中国证牧都会可不属的其他持续性。

7. 前提条件股市的无视若无售前提

无视若无售两星期，同时充分利用下列前提时，鼓励某类获授的前提条件股市方能无视若无售：

（1）Corporation不曾牵涉到如下任一持续性：

①在在一个财年财务都法律事务通报被申请人人合伙人据悉所谓观点或者很难坚称观点的香港特区政府；

②在在一个财年财务通报之下掌控被申请人人合伙人据悉所谓观点或者很难坚称观点的香港特区政府；

③纳斯达克后在在36个翌年内浮现过不曾按权利法律法规、Corporation十六条、引述尽快顺利进行利润分配的持续性；

④权利法律法规明确规定不得实施股权鼓励的；

⑤之中国证牧都会可不属的其他持续性。

（2）鼓励某类不曾牵涉到如下任一持续性：

①在在12个翌年内被证券的产品股票交易可不属为不必需提名人；

②在在12个翌年内被之中国证牧都会及其代管可不属为不必需提名人；

③在在12个翌年肇因不小违法此前被之中国证牧都会及其代管行政拘留或者采行的产品禁入政策；

④较强《Corporation法》明确规定的不得出任Corporation副徐事情长、现职管理制度执法人员持续性的；

⑤权利法律法规明确规定不得参加纳斯达克Corporation股权鼓励的；

⑥之中国证牧都会可不属的其他持续性。

Corporation牵涉到上述第（1）条明确规定持续性之一的，所有鼓励某类根据本鼓励计划案已获授但尚不曾无视若无售的前提条件股市必要由Corporation买断准予；若Corporation牵涉到不得推行股权鼓励的持续性，且鼓励某类不能接受负有责任的，或鼓励某类牵涉到上述第（2）条明确规定的不得被颁发前提条件股市的持续性，该鼓励某类根据本鼓励计划案已获授但尚不曾无视若无售的前提条件股市由Corporation买断准予，买断价格比为颁发价格比。

（3）Corporation多方面获利合格敦促

本鼓励计划案首次颁发前提条件股市的无视若无售合格铜奖为2022一2024年三个财年，每个财年合格一次，各铜奖Corporation多方面获利合格就此目标如下同上右图：

■

中有：1.上述“销售收入”测试方法指经审计师的可不属纳斯达克Corporation认购的销售收入，并以列于本鼓励计划案合格两星期因Corporation推行股权鼓励计划案及雇撰稿股计划案等鼓励事情项造成了的鼓励开销的负面影响最后的个数作为推算依据。2.上述“销售收入”测试方法之部份以经审计师的合并报同上所载样本所列。3.上述获利合格就此目标不组成Corporation对股票的产品的获利得出结论和实质尽快。

若留出其余部分在2022年授出，则留出其余部分获利合格就此目标与首次颁发其余部分十分相似；若留出其余部分在2023年授出，则留出其余部分各铜奖获利合格就此目标如下同上右图：

■

中有：1.上述“销售收入”测试方法指经审计师的可不属纳斯达克Corporation认购的销售收入，并以列于本鼓励计划案合格两星期因Corporation推行股权鼓励计划案及雇撰稿股计划案等鼓励事情项造成了的鼓励开销的负面影响最后的个数作为推算依据。2.上述“销售收入”测试方法之部份以经审计师的合并报同上所载样本所列。3.上述获利合格就此目标不组成Corporation对股票的产品的获利得出结论和实质尽快。

Corporation不曾充分利用上述获利合格就此目依此，所有鼓励某类对可不合格当年可无视若无售的前提条件股市之部份不得无视若无售，由Corporation买断准予，买断价格比为颁发价格比再加银行历年来定期存款银行存款之和。

（4）自已多方面绩效合格敦促

鼓励某类的自已多方面的合格按照Corporation现行薪酬与合格的具体明确规定组织推行，根据自已上一铜奖合格示范值，自已多方面无视若无售百分比（Y）按下同上明确：

■

若各铜奖Corporation多方面获利合格符合规定，鼓励某类自已当年实际无视若无售数额＝自已当年计划案无视若无售数额×Corporation多方面无视若无售百分比（X）×自已多方面无视若无售百分比（Y）。

鼓励某类合格当年很难无视若无售的前提条件股市，由Corporation买断准予，买断价格比为颁发价格比再加银行历年来定期存款银行存款之和。

（二）已承担的具体审批流程

1. 2022年3翌年18日，Corporation第一届牧事情第二十八次议案审查都会通过了《关于Corporation〈2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）〉及其简短的议案》《关于Corporation〈2022年前提条件股市鼓励计划案推行合格管理制度自行〉的议案》及《关于坚称同意Corporation牧事情特许牧事情提议申请人股权鼓励具体事情宜的议案》。次日，Corporation法理副徐事情长刊登了坚称同意推行本鼓励计划案的法理观点。

2. 2022年3翌年18日，第一届牧事情第十六次议案审查都会通过了《关于Corporation〈2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）〉及其简短的议案》《关于Corporation〈2022年前提条件股市鼓励计划案推行合格管理制度自行〉的议案》及《关于核对Corporation〈2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册〉的议案》。

3. 2022年3翌年19日至3翌年28日，在Corporation可不于栏审批了《2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册》，对鼓励某类的人名和职务顺利进行了审批。在审批的期若无，没有任何组织或自已提议异议或不好反映，无调谐据信。2022年4翌年1日，Corporation引述了《牧事情关于Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册的初审观点及审批持续性陈述》，牧事情对本鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册顺利进行了审核并对审批持续性顺利进行了陈述。

4. 2022年4翌年6日，Corporation出席会议2022年第一次临时Corporation牧事情，审查都会通过了《关于Corporation〈2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）〉及其简短的议案》《关于Corporation〈2022年前提条件股市鼓励计划案推行合格管理制度自行〉的议案》及《关于坚称同意Corporation牧事情特许牧事情提议申请人股权鼓励具体事情宜的议案》,并引述了《关于2022年前提条件股市鼓励计划案传闻中自已信息知情人及鼓励某类有价证券Corporation股市持续性的自查通报》。

5. 2022年4翌年13日，Corporation出席会议第一届牧事情第二十九次议案和第一届牧事情第十七次议案，审查都会通过了《关于更改2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册及颁发为数的议案》、《关于Corporation向鼓励某类首次颁发前提条件股市的议案》。Corporation牧事情对更改后的鼓励某类名册其后顺利进行了核对并刊登了坚称同意的观点。Corporation法理副徐事情长对本鼓励计划案的更改和颁发事情项刊登了坚称同意的法理观点。

二、本鼓励计划案颁发前提贡献持续性的陈述

根据《管理制度自行》和《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》等的有关明确规定，Corporation牧事情确信本鼓励计划案明确规定的颁发前提之部份已充分利用，明确首次颁发日为2022年4翌年13日。充分利用颁发前提的具体持续性如下：

1. Corporation不曾牵涉到请中有意任一持续性：

（1）在在一个财年财务都法律事务通报被申请人人合伙人据悉所谓观点或者很难坚称观点的香港特区政府；

（2）在在一个财年财务通报之下掌控被申请人人合伙人据悉所谓观点或者很难坚称观点的香港特区政府；

（3）纳斯达克后在在36个翌年内浮现过不曾按权利法律法规、Corporation十六条、引述尽快顺利进行利润分配的持续性；

（4）权利法律法规明确规定不得实施股权鼓励的；

（5）之中国证牧都会可不属的其他持续性。

2. 鼓励某类不曾牵涉到请中有意任一持续性：

（1）在在12个翌年内被证券的产品股票交易可不属为不必需提名人；

（2）在在12个翌年内被之中国证牧都会及其代管可不属为不必需提名人；

（3）在在12个翌年肇因不小违法此前被之中国证牧都会及其代管行政拘留或者采行的产品禁入政策；

（4）较强《Corporation法》明确规定的不得出任Corporation副徐事情长、现职管理制度执法人员持续性的；

（5）权利法律法规明确规定不得参加纳斯达克Corporation股权鼓励的；

（6）之中国证牧都会可不属的其他持续性。

牧事情经过认真审核，Corporation不不存在本鼓励计划案和具体权利法律法规明确规定的很难颁发前提条件股市的持续性，获特许益的鼓励某类之部份相十分相似本鼓励计划案明确规定的获授前提条件股市的前提，本鼓励计划案的首次颁发前提早就充分利用。

三、本次颁发持续性与Corporation牧事情审查都会通过的鼓励计划案的差异之处

鉴于Corporation《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》之中明确的73名鼓励某类因自已主因强逼全部重新重新考虑配售Corporation布氏向其颁发的12.8676万股前提条件股市；26名鼓励某类因自已主因强逼其余部分重新重新考虑配售Corporation布氏向其颁发的2.5671万股前提条件股市。根据Corporation2022年第一次临时Corporation牧事情的特许，Corporation牧事情对本鼓励计划案鼓励某类名册及颁发的前提条件股市为数顺利进行了更改。本次更改后，首次颁发其余部分鼓励某类伤亡人数由1113名调整为1040名，首次颁发的前提条件股市为数由484.00万股调整为468.5653万股。

除此之部份，本次颁发的鼓励某类及其所获授前提条件股市的为数与Corporation2022年第一次临时Corporation牧事情审查都会通过的十分相似。

四、本次前提条件股市颁发的具体持续性

1. 首次颁发日：2022年4翌年13日。

2. 首次颁发为数：468.5653万股。

3. 颁发伤亡人数：1040人。

4. 颁发价格比：63.97元/股。

5. 股市来源不明：Corporation向鼓励某类定向再版CorporationA股股份。

6. 本次颁发鼓励某类的前提条件股市分配持续性：

■

中有：1.上述任何一名鼓励某类通过全部理论上的股权鼓励计划案获授的本Corporation股市之部份不曾多达Corporation股份的1.00%。Corporation全部理论上的鼓励计划案所若无于的依此股市据统计一共不多达本计划案可不于时Corporation持股总额的20.00%。

2.上同上之中个数若浮现据统计与各分项个数之和个位数不符，之部份为最少主因所致。

3.留出其余部分的鼓励某类在本计划案经Corporation牧事情审查都会通过后12个翌年内明确，经牧事情提议、法理副徐事情长及牧事情刊登明确观点、作证刊登从业者观点并据悉权利议案后，Corporation在登录网页按敦促及时确切引述当次鼓励某类具体自已信息。

五、推行本鼓励计划案对具体铜奖财务状况和专营全面性负面影响的陈述

按照《跨国公司都法律事务准则第11号一股权支付》的明确规定，Corporation将在若无售期的每个资产负债同上日，根据除此以外获取的可无视若无售伤亡人数变动、获利测试方法收尾持续性等后续自已信息，修正预期可无视若无售的前提条件股市为数，并按照前提条件股市颁发日的应有重要性，将当期获取的服务多于具体开销或款项和部份汇公积。

牧事情已明确本鼓励计划案的首次颁发日为2022年4翌年13日，Corporation向鼓励某类首次颁发第一类前提条件股市468.5653万股，以颁发日收盘价与颁发价格比二者之间的差额作为前提条件股市的应有重要性，预期确认鼓励开销为15,481.40万元，将按照本鼓励计划案的无视若无售仍要分期摊销。本鼓励计划案首次颁发第一类前提条件股市造成了的鼓励开销摊销持续性如下同上右图：

■

中有：上述结果并不代同上就此的都法律事务开销。都法律事务开销除了与颁发日、颁发价格比和颁发为数具体，还与实际生效和失效的权益为数有关，上述对Corporation专营全面性的负面影响就此结果以合伙人事情务所据悉的铜奖香港特区政府所列。

Corporation以迄今为止自已信息初步据估计，在不重新考虑本鼓励计划案对Corporation获利的刺激作用持续性下，前提条件股市款项的摊销对理论上两星期各年销售收入略有负面影响，但负面影响程度并不大。若重新考虑前提条件股市鼓励计划案对Corporation转型造成了的正向作用，由此驱使管理制度的团队的素质，增加专营效率，降低长一职开销，本鼓励计划案造就的Corporation获利提升将远高于因其造就的款项增加。

六、鼓励某类为副徐事情长、现职管理制度执法人员、认购5%以上认购的，在前提条件股市颁发月内6个翌年有价证券Corporation股权持续性的陈述

经Corporation自查，参加Corporation本鼓励计划案的副徐事情长、现职管理制度执法人员、认购5%以上认购在颁发月内6个翌年之部份无有价证券Corporation股市的行为。

七、鼓励某类配售前提条件股市及缴付自已所得税的银行贷款仍要

鼓励某类配售前提条件股市及缴付自已所得税的银行贷款全部自筹，Corporation尽快不为鼓励某类依鼓励计划案获取依此股市提供贷款以及其他任何基本上的财务筹集银行贷款，除此以外为其贷款提供借款。Corporation将根据国家税收法律法规的明确规定，代扣代缴鼓励某类可不缴税的自已所得税及其他税费。

八、法理副徐事情长观点

Corporation法理副徐事情长确信：

1. 根据Corporation2022年第一次临时Corporation牧事情的特许，牧事情明确Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发日为2022年4翌年13日，该颁发日相十分相似《管理制度自行》以及《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》之中关于颁发日的明确规定，同时《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》明确规定的鼓励某类获特许益的前提也已贡献。

2. Corporation不不存在《管理制度自行》等权利、法律法规和一般性邮件明确规定的禁止推行股权鼓励计划案的持续性，Corporation兼具推行股权鼓励计划案的主体年唯。

3. Corporation明确的颁发前提条件股市的鼓励某类，之部份相十分相似《管理制度自行》明确规定的鼓励某类前提，相十分相似Corporation《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》明确规定的鼓励某类范围，其作为Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案的鼓励某类的主体年唯强制执行、理论上。

4. 鼓励某类的银行贷款投入为鼓励某类自筹银行贷款，Corporation不不存在向鼓励某类提供贷款、贷款借款或任何其他财务筹集银行贷款的计划案或仍要。

5. Corporation牧事情在审查都会具体议案时，相似之处副徐事情长对具体议案已避开审议，由非相似之处副徐事情长审查都会审议。

6. Corporation推行2022年前提条件股市鼓励计划案利于齐备Corporation法人治理结构，建立、应有Corporation长效鼓励理论上必要，充分调动Corporation管理制度的团队和框架框架人物雇主的素质和创造力，理论上提升框架的团队向心力和跨国公司框架竞争力，理论上地将认购、Corporation和框架的团队三方私利结合在两兄弟，使各方共同非议Corporation的今后转型，确保Corporation转型战略和专营就此目依此充分利用。

综上所述，我们十分相似坚称同意Corporation本次前提条件股市鼓励计划案的首次颁发日为2022年4翌年13日，向1040名鼓励某类颁发468.5653万股前提条件股市，颁发价格比为63.97元/股。

九、牧事情观点

Corporation牧事情确信：

1. 除73名鼓励某类因自已主因强逼全部重新重新考虑配售Corporation布氏向其颁发的12.8676万股前提条件股市、26名鼓励某类因自已主因强逼其余部分重新重新考虑配售Corporation布氏向其颁发的2.5671万股前提条件股市部份，本次布氏被颁发前提条件股市的鼓励某类与Corporation2022年第一次临时Corporation牧事情坚称同意的Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案之中明确规定的鼓励某类十分相似。

2. 本次被颁发前提条件股市的鼓励某类之部份兼具《之中华民国Corporation法》、《之中伟微电子股权有若无Corporation十六条》等权利、法律法规和一般性邮件明确规定的任职年唯，相十分相似《管理制度自行》等邮件明确规定的鼓励某类前提，鼓励某类之中很难理副徐事情长、牧事情、基本上或共持有纳斯达克Corporation5%以上股权的认购或实际掌控人及其婚配、祖母、父母。本次被颁发前提条件股市的鼓励某类主体年唯强制执行、理论上，充分利用获授前提条件股市的前提。

3. 牧事情明确的首次颁发日相十分相似《管理制度自行》和Corporation《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》的有关颁发日的明确规定。Corporation和本次颁发鼓励某类之部份不曾牵涉到不得颁发前提条件股市的持续性，Corporation本次鼓励计划案的游戏的鼓励某类获授前提条件股市的颁发前提早就贡献。

综上，Corporation牧事情确信，定为本次鼓励计划案的鼓励某类之部份相十分相似具体权利法律法规及一般性邮件所明确规定的前提，相十分相似《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》明确规定的鼓励某类前提，其作为本次前提条件股市鼓励某类的主体年唯强制执行、理论上。牧事情坚称同意以2022年4翌年13日为首次颁发日，向1040名鼓励某类首次颁发468.5653万股前提条件股市。

十、作证据悉的权利观点

根据《衡阳启元作证事情务所关于之中伟微电子股权有若无Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案更改及首次颁发事情项的权利议案》：本次更改和本次颁发早就获取现阶段必要性的特许和坚称同意；本次更改的总括及Corporation牧事情明确的上述颁发日相十分相似《管理制度自行》、《鼓励计划案（议案）》的具体明确规定；Corporation前提条件股市的颁发前提早就充分利用，本次颁发事情项相十分相似《管理制度自行》、《鼓励计划案（议案）》的具体明确规定。

十一、法理毕马威观点

福田区他山跨国公司管理制度政府部门有若无Corporation确信：截至本法理毕马威通报据悉日，之中伟股权和本鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类之部份相十分相似《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》明确规定的颁发所必需充分利用的前提；关于本鼓励计划案的更改及首次颁发事情项早就承担必要性的审查都会流程和自已信息引述自愿，相十分相似《管理制度自行》和《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》的具体明确规定。

十二、中常都会邮件

1. 第一届牧事情第二十九次议案议案；

2. 第一届牧事情第十七次议案议案；

3. 法理副徐事情长关于Corporation第一届牧事情第二十九次议案具体事情项的法理观点；

4. 之中伟微电子股权有若无Corporation牧事情关于Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册（更改后）的审核观点；

5. 衡阳启元作证事情务所关于之中伟微电子股权有若无Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案更改及首次颁发具体事情项的权利观点；

6. 福田区他山跨国公司管理制度政府部门有若无Corporation关于之中伟微电子股权有若无Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案更改及首次颁发事情项的法理毕马威通报。

有鉴于此可不于。

之中伟微电子股权有若无Corporation

徐 事情 都会

二〇二二年四翌年十四日

证券的产品编码:300919 证券的产品缩写:之中伟股权 可不于号码：2022-039

之中伟微电子股权有若无Corporation

牧事情关于Corporation2022年前提条件

股市鼓励计划案首次颁发其余部分

鼓励某类名册（更改后）的审核观点

本Corporation及牧事情柏木由纪保障可不于段落确实、确切和比较简单，不不存在任何欺骗可考、欺骗性辩解或者不小附中有。

之中伟微电子股权有若无Corporation（请中有意缩写“Corporation”）牧事情根据《之中华民国Corporation法》（请中有意缩写“《Corporation法》”）、《之中华民国证券的产品法》、《纳斯达克Corporation股权鼓励管理制度自行》（请中有意缩写“《管理制度自行》”）等有关权利法律法规、一般性邮件以及Corporation《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》（请中有意缩写“本鼓励计划案”）、《之中伟微电子股权有若无Corporation十六条》的有关明确规定，对Corporation2022年前提条件股市鼓励计划案首次颁发的鼓励某类名册顺利进行初审，刊登如下观点：

1. 鉴于Corporation《2022年前提条件股市鼓励计划案（议案）》之中明确的73名鼓励某类因自已主因强逼全部重新重新考虑配售Corporation布氏向其颁发的12.8676万股前提条件股市；26名鼓励某类因自已主因强逼其余部分重新重新考虑配售Corporation布氏向其颁发的2.5671万股前提条件股市。根据Corporation2022年第一次临时Corporation牧事情的特许，Corporation牧事情对本鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册及颁发的前提条件股市为数顺利进行了更改。本次更改后，首次颁发其余部分鼓励某类伤亡人数由1113名调整为1040名，首次颁发的前提条件股市为数由484.00万股调整为468.5653万股。

除此之部份，本次颁发的鼓励某类及其所获授前提条件股市的为数与Corporation2022年第一次临时Corporation牧事情审查都会通过的十分相似。

以上更改事情项相十分相似《管理制度自行》等具体权利法律法规的敦促及本鼓励计划案的具体明确规定，不不存在危及Corporation及认购私利的持续性。

2. 本鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类（更改后）为在Corporation（包涵该集团子Corporation）任职的副徐事情长、现职管理制度执法人员、框架技术执法人员及牧事情确信所需鼓励的其他执法人员，之部份与Corporation较强雇佣关系。

3. 本鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类（更改后）不不存在《管理制度自行》明确规定的不得沦为鼓励某类的持续性：

（1）在在12个翌年内被证券的产品股票交易可不属为不必需提名人；

（2）在在12个翌年内被之中国证牧都会及其代管可不属为不必需提名人；

（3）在在12个翌年肇因不小违法此前被之中国证牧都会及其代管行政拘留或者采行的产品禁入政策；

（4）较强《Corporation法》明确规定的不得出任Corporation副徐事情长、现职管理制度执法人员持续性的；

（5）权利法律法规明确规定不得参加纳斯达克Corporation股权鼓励的；

（6）之中国证牧都会可不属的其他持续性。

4. 截止本鼓励计划案颁发日，定为本鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册（更改后）的执法人员相十分相似《管理制度自行》等邮件明确规定的鼓励某类前提，相十分相似本鼓励计划案明确规定的鼓励某类前提。本鼓励计划案的鼓励某类不除此以外Corporation牧事情、法理副徐事情长、基本上或共持有Corporation5%以上股权的认购或实际掌控人及其婚配、祖母、父母。

5. Corporation和本鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类（更改后）之部份不曾牵涉到不得颁发前提条件股市的持续性，Corporation本鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类获授前提条件股市的前提已贡献。

综上，Corporation牧事情坚称同意Corporation对本鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类名册和颁发为数顺利进行更改，确信本鼓励计划案首次颁发其余部分鼓励某类（更改后）之部份相十分相似具体权利法律法规和一般性邮件所明确规定的前提，其作为本鼓励计划案鼓励某类主体年唯强制执行、理论上，其获授前提条件股市的前提已贡献。牧事情坚称同意以2022年4翌年13日为首次颁发日，向相十分相似前提的1040名鼓励某类颁发468.5653万股前提条件股市，颁发价格比为63.97元/股。

之中伟微电子股权有若无Corporation

牧 事情 都会

二〇二二年四翌年十四日

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