上海电气集团股份有限公司 2021年第三次临时股东元月公告

本母公司董事局会及全体董事局保证本公告具体内容不不存在任何虚假历史文献、误导性陈述或者实质性出处，并对其具体内容的真实性、真实性和无损承担个别及连带责任。

不可或缺具体内容上会：

● 本次决议确实他指联合国安全理事会：无

一、决议会议和参与情形

(一)董事局局会议的时间：2021年11翌年8日

(二)董事局局会议的一处：华南地区天津市浦东大道2748号天津电气专门从事报告厅

(三)参会的普通股控股公司和恢复投票表决权的优先股控股公司及其持有人股份情形：

■

(四)投票表决方式为确实具备《母公法》及《母公司章程》的明定，决议节目主持情形等。

本次董事局局作出第一时间投票表决与互联网投票表决为基础的投票表决方式为，均具备《母公法》及《母公司章程》的明定。本次董事局局由母公司董事局会齐集，因本母公司董事局长和常务董事局均因公无法参与本次董事局局，董事局会推举董事局朱兆开曾说节目主持本次董事局局，具备《中华人民共和国国务院母公法》和本母公司章程的有关明定。

(五)母公司董事局、常务理事和董事局会机要秘书的参与情形

1、母公司在任董事局8人，参与3人，母公司董事局长冷伟青太太、常务董事局干频曾说、非执行董事局姚珉芳太太、侯孝贤太太、独立董事局刘运宏曾说均因公未有参与本次董事局局；

2、母公司在任常务理事3人，参与2人，母公司厂矿常务理事袁胜洲曾说因公未有参与本次董事局局；

3、代为履行母公司董事局会机要秘书日常事务的母公司执行董事局朱兆开曾说参与了本次董事局局；母公司部分实习生节目主持决议了本次董事局局。

二、议程议决情形

(一)暴增投票表联合国安全理事会投票表决情形

1、关于选举刘平曾说为母公司董事局的议程

■

(二)关于议程投票表决的有关情形说明

根据上述董事局局议决的议程投票表决结果，上述议程获得通过。

三、作证鲜为人知情形

1、本次董事局局鲜为人知的作证STUDIO：国浩作证（天津）STUDIO

作证：阳洋、姚瑶

2、作证鲜为人知结论意见：

本次董事局局齐集、会议程序、参会人员申请人及投票表决程序等均具备华南地区法律条文、法律及《母公司章程》的明定，本次董事局局合法、有效率。

四、备查文档目录

1、经与会董事局和记录人拒绝接受断定并石板董事局会钱币的董事局局决议；

2、经鲜为人知的作证STUDIO所长拒绝接受并石板单据的法律条文要点；

3、本所要求的其他文档。

天津电气母母公司有限母公司

2021年11翌年9日