南京市测绘勘察研究院大股东有限公司 2021年度股东大会决议公告

64】%：赞成【0】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【0】%；赞成【152,979】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【3.8836】%。

3.00、审定通过了《关于〈2021年本年报告正文及概述〉的草案》

决议案结果：决定【65,710,905】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【99.7677】%；赞成【0】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【0】%；赞成【152,979】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【0.2323】%。

其中，中小股票的决议案情况下：决定【3,786,097】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【96.1164% 】%：赞成【0】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【0】%；赞成【152,979】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【3.8836】%。

4.00、审定通过了《关于2021本年财务决算报告的草案》

决议案结果：决定【65,710,905】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【99.7677】%；赞成【0】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【0】%；赞成【152,979】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【0.2323】%。

其中，中小股票的决议案情况下：决定【3,786,097】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【96.1164】%：赞成【 0】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【0】%；赞成【152,979】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【3.8836】%。

5.00、审定通过了《关于留用新公司2022本年核查管理机构的草案》

决议案结果：决定【65,710,905】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【99.7677】%；赞成【0】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【0】%；赞成【152,979】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【0.2323】%。

其中，中小股票的决议案情况下：决定【3,786,097】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【96.1164】%：赞成【0】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【0】%；赞成【152,979】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【3.8836】%。

6.00、审定通过了《关于新公司2021本年利润分配及资本养老转增股票可行性的草案》

决议案结果：决定【65,710,905】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【99.7677】%；赞成【0】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【0】%；赞成【152,979】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【0.2323】%。

其中，中小股票的决议案情况下：决定【3,786,097】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【96.1164】%：赞成【0】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【0】%；赞成【152,979】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【3.8836】%。

本草案早已举行新公司管理委员长会有决议案权的大股东及大股东授权亦然所持决议案权仅目标三分之二以上决定通过。

7.00、审定通过了《关于总裁辞去及换届民主选举总裁民主选举前的草案》

决议案结果：决定【65,710,905】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【99.7677】%；赞成【0】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【0】%；赞成【152,979】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【0.2323】%。

其中，中小股票的决议案情况下：决定【3,786,097】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【96.1164】%：赞成【0】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【0】%；赞成【152,979】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【3.8836】%。

本草案经决议案通过后，冯太鹏当选为新公司统一总裁，冯太鹏友人将在新公司第二届管理委员长会专门委员长会中身兼退休金与考核委员长会委员长职务。

8.00、审定通过了《关于向金融机构申请中心等授信额度的草案》

决议案结果：决定【65,710,905】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【99.7677】%；赞成【0】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【0】%；赞成【152,979】股，九成举行本次新公司管理委员长会大股东所拥有者决议案权作价仅目标【0.2323】%。

其中，中小股票的决议案情况下：决定【3,786,097】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【96.1164】%：赞成【0】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【0】%；赞成【152,979】股，九成举行本次新公司管理委员长会的中小股票所拥有者决议案权作价仅目标【3.8836】%。

三、检察官出有的司法赞同

本次新公司管理委员长会经长春市中伦（上海）检察官事务所 检察官当晚见证，并出有了《司法概述》，认为本次新公司管理委员长会的齐集和全会处理程序相一致司法、规章和《间新公司新公司管理委员长会规范》及《新公司章程》的明确规定；举行全会其他部门的豁免、主委豁免非法行为理论上；全会的决议案处理程序、决议案结果非法行为理论上。本次新公司管理委员长会逐步形成的决议案非法行为、理论上。

四、备查文档

1、无锡市勘探勘测研究所作价Ltd2021本年新公司管理委员长会决议案；

2、长春市中伦（上海）检察官事务所关于无锡市勘探勘测研究所作价Ltd2021本年新公司管理委员长会的司法概述。

特此通告。

无锡市勘探勘测研究所作价Ltd管理委员长会

2022年5年底10日

证券字符串：300826 证券前身：勘探作价 通告序号：2022-055

无锡市勘探勘测研究所作价Ltd

关于完成民主选举新公司总裁的通告

本新公司及管理委员长会其下属前提反馈援引的内容可真实、可靠、完备，很难不道德纪载、虚假陈述或多方面出处。

无锡市勘探勘测研究所作价Ltd（一般而言前身“新公司”）于 2022年4年底18日全会第二届管理委员长会第十二次全会审定通过了《关于总裁辞去及换届民主选举总裁民主选举前的草案》，具体内容可详述新公司于2022年4年底19日在巨潮网际网四路上援引的《关于总裁辞去及换届民主选举总裁民主选举前的通告》（通告序号：2021-033）。截至本通告日，冯太鹏友人从未直接或间接拥有者新公司作价。

新公司于2022年5年底10日全会2021年本年新公司管理委员长会审定通过了《关于总裁辞去及换届民主选举总裁民主选举前的草案》，决定民主选举冯太鹏友人为新公司第二届管理委员长会总裁，会期自新公司本次新公司管理委员长会民主选举通过之日起至第二届管理委员长会期满之日止（冯太鹏友人的简报详述附件）。

特此通告。

无锡市勘探勘测研究所作价Ltd

管理委员长会

2022年5年底10日

附件：

冯太鹏友人简报

冯太鹏友人：男，近现代国籍，无内地永久无国籍，1986年8年底长大，该大学本科。2008年7年底至2011年3年底任美的企业集团作价Ltd人力资源专业经理；2011年4年底到2017年10年底任华润置地（上海）Ltd人力行政部负责人；2017年11年底到2020年10年底任弘阳地产企业集团Ltd有组织发展高级别艺术总监；2020年11年底至今任上海金基股份（企业集团）Ltd人力的行政中心副总经理，2021年12年底任勘探作价人力资源艺术总监。

冯太鹏友人从未拥有者新公司作价。冯太鹏友人除在股份大股东、理论上控制人卢祖飞友人控制的新公司上海金基股份（企业集团）Ltd任职外，与其他拥有者新公司5%以上作价的大股东及其他总裁、监察人、其他高级别企业主不存在关连性关系，近三年从未受过深圳证券证券及其他有关部门的罚或证券的惩戒，不存在《深圳证券证券间新公司自主监管机构指引第2号通通上市公司间新公司法规运作》第 3.2.3条所明确规定的有无；亦不是失信被执行人；相一致《新公司法》和《新公司章程》明确规定的任职条件。

长春市中伦（上海）检察官事务所关于

无锡市勘探勘测研究所作价Ltd

2021本年新公司管理委员长会的司法概述

致：无锡市勘探勘测研究所作价Ltd

根据《中华人民共有和国新公司法》《中华人民共有和国证券法》《间新公司新公司管理委员长会规范》和《深圳证券证券间新公司新公司管理委员长会在线投票者实施细则（2020年）》等司法、规章和法规性文档以及《无锡市勘探勘测研究所作价Ltd新公司章程》（一般而言前身“《新公司章程》”）的明确规定，本所接受无锡市勘探勘测研究所作价Ltd（一般而言前身“新公司”）的委派，指派本所检察官举行新公司2021本年新公司管理委员长会（一般而言前身“本次新公司管理委员长会”），并就本次新公司管理委员长会的齐集、全会处理程序、举行全会其他部门豁免（不包含在线投票者大股东豁免）、主委豁免、决议案处理程序以及决议案结果的非法行为理论上性等人事出有司法赞同。

为出有本司法概述，本所检察官对本次新公司管理委员长会所涉及的有关人事顺利进行了审查，搜集了系统性全会文档，并对有关问题顺利进行了必要的核实和验证。

本所检察官决定将本司法概述随新公司本次新公司管理委员长会决议案一并通告，并依法对本司法概述承担相应的责任。非经本所书面决定，本司法概述不得主要用途其他任何目标或用途。

本所检察官根据系统性司法、规章和法规性文档的承诺，按照检察官行业公认的该公司标准、道德法规和勤勉理应精神，出有司法赞同如下：

一、关于本次新公司管理委员长会的齐集、全会处理程序

1、本次新公司管理委员长会的齐集

新公司于2022年4年底18日全会了第二届管理委员长会第十二次全会，决定于2022年5年底10日全会本次新公司管理委员长会。新公司已于2022年4年底19日在深圳证券证券上市公司选定的反馈援引Facebook巨潮网际网四路（）以通告型式刊登了《无锡市勘探勘测研究所作价Ltd关于全会2021本年新公司管理委员长会指示通告》。

上述全会指示中除载明本次新公司管理委员长会的全会时间段、临近、全会主委、全会审定人事和全会登记步骤等人事外，还包含了受邀在线投票者的具体操作流程等内容可。

经本所检察官核实，新公司在本次新公司管理委员长会全会二十日前发出了全会指示。

2、新公司本次新公司管理委员长会采取当晚投票者和在线投票者融为一体的手段全会。大股东可以通过深圳证券证券股票市场和在线投票者系统（）顺利进行在线投票者，通过深圳证券证券股票市场顺利进行在线投票者的时间段为：2022年5年底10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券证券在线投票者系统顺利进行投票者的具体时间段为：2022年5年底10日9:15-15:00的可任意时间段。

经本所检察官核实，本次新公司管理委员长会已按照全会指示通过在线投票者系统为系统性大股东发放了在线投票者为了让。

3、经放行，新公司本次新公司管理委员长会的当晚全会于2022年5年底10日下午13:00在无锡市南京市时尚四路88号新公司四四楼迟迟全会，全会由总裁长储征伟友人撰稿，全会全会的时间段、临近等系统性人事相一致本次新公司管理委员长会指示的承诺。

经放行新公司有关全会本次新公司管理委员长会的全会文档和反馈援引文献资料，本所检察官认为，新公司在法定期限内通告了本次新公司管理委员长会的全会时间段、临近、全会主委、全会审定人事、全会登记步骤、在线投票者具体操作流程等系统性人事，本次新公司管理委员长会的齐集、全会处理程序相一致司法、规章、法规性文档和《新公司章程》的明确规定。

二、关于本次新公司管理委员长会举行其他部门及主委豁免

经本所检察官放行，举行本次新公司管理委员长会当晚全会的大股东（或委派执行人）和受邀在线投票者的大股东共有51名，所拥有者决议案权作价仅共有计65,863,884股，九成新公司有决议案权作价仅目标58.8070%。其中：举行本次新公司管理委员长会当晚全会的大股东（或委派执行人）共有计46名，所拥有者决议案权作价仅共有计65,845,424股，九成新公司有决议案权作价仅目标58.7906%；受邀本次新公司管理委员长会在线投票者的大股东共有计5名，所拥有者决议案权作价仅共有计18,460股，九成新公司有决议案权作价仅目标0.0165%。本所检察官放行了举行当晚全会的大股东身份证明、持股凭证和授权委派书，推定其参会豁免非法行为理论上；受邀在线投票者的大股东的豁免由深圳证券证券股票市场顺利进行认证，本所检察官无法对在线投票者大股东豁免顺利进行核实。

新公司部分总裁、监察人、高级别企业主举行或亲自参加了当晚全会。

本次新公司管理委员长会由新公司管理委员长会齐集，主委豁免相一致《新公司章程》的明确规定。

经核实，本所检察官认为，在参与在线投票者的大股东豁免仅相一致司法、规章、法规性文档及《新公司章程》明确规定的前提下，举行本次新公司管理委员长会当晚全会的大股东及委派执行人仅具有非法行为理论上的豁免，相一致司法、规章、法规性文档以及《新公司章程》的明确规定；主委豁免非法行为、理论上。

三、关于本次新公司管理委员长会的决议案处理程序及决议案结果

经本所检察官核实，举行新公司本次新公司管理委员长会当晚全会的大股东（或委派执行人）和受邀在线投票者的大股东，以记名投票者的决议案手段就提交本次新公司管理委员长会审定且在通告中列明的人事顺利进行了投票者决议案，并审定通过了一般而言草案：

1、《2021本年管理委员长会报告》

决定小仅65,710,905股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标99.7677%；赞成小仅0股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0.2323%。

其中，举行本次新公司管理委员长会的中小股票（除间新公司的总裁、监察人、高级别企业主及分开或者合计拥有者间新公司5%以上作价大股东大部份的其他大股东，下同）决议案结果：决定小仅3,786,097股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标96.1164%；赞成小仅0股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标3.8836%。

2、《2021本年监察人会报告》

决定小仅65,710,905股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标99.7677%；赞成小仅0股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0.2323%。

其中，举行本次新公司管理委员长会的中小股票决议案结果：决定小仅3,786,097股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标96.1164%；赞成小仅0股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标3.8836%。

3、《关于〈2021年本年报告正文及概述〉的草案》

决定小仅65,710,905股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标99.7677%；赞成小仅0股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0.2323%。

其中，举行本次新公司管理委员长会的中小股票决议案结果：决定小仅3,786,097股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标96.1164%；赞成小仅0股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标3.8836%。

4、《关于2021本年财务决算报告的草案》

决定小仅65,710,905股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标99.7677%；赞成小仅0股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0.2323%。

其中，举行本次新公司管理委员长会的中小股票决议案结果：决定小仅3,786,097股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标96.1164%；赞成小仅0股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标3.8836%。

5、《关于留用新公司2022本年核查管理机构的草案》

决定小仅65,710,905股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标99.7677%；赞成小仅0股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0.2323%。

其中，举行本次新公司管理委员长会的中小股票决议案结果：决定小仅3,786,097股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标96.1164%；赞成小仅0股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标3.8836%。

6、《关于新公司2021本年利润分配及资本养老转增股票可行性的草案》

决定小仅65,710,905股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标99.7677%；赞成小仅0股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0.2323%。

其中，举行本次新公司管理委员长会的中小股票决议案结果：决定小仅3,786,097股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标96.1164%；赞成小仅0股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标3.8836%。

7、《关于总裁辞去及换届民主选举总裁民主选举前的草案》

决定小仅65,710,905股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标99.7677%；赞成小仅0股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0.2323%。

其中，举行本次新公司管理委员长会的中小股票决议案结果：决定小仅3,786,097股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标96.1164%；赞成小仅0股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标3.8836%。

8、《关于向金融机构申请中心等授信额度的草案》

决定小仅65,710,905股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标99.7677%；赞成小仅0股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行本次新公司管理委员长会有决议案权作价仅目标0.2323%。

其中，举行本次新公司管理委员长会的中小股票决议案结果：决定小仅3,786,097股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标96.1164%；赞成小仅0股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标0%；赞成小仅152,979股，九成举行全会的中小大股东及大股东委派执行人有决议案权作价仅目标3.8836%。

上述草案6为除此大部份决议案草案，早已举行全会大股东所拥有者效决议案权三分之二以上通过，上述草案不存在关连性大股东回避决议案草案。

本次新公司管理委员长会当晚全会按《新公司章程》的明确规定顺利进行了计票、监票。在线投票者结束后，深圳证券反馈Ltd向新公司发放了本次在线投票者的投票者仅目和统计仅字仅，新公司改组统计仅字了当晚投票者和在线投票者的决议案结果。

经本所检察官放行，本次新公司管理委员长会所审定的人事与通告中列明的人事相符；本次新公司管理委员长会不存在对全会当晚驳斥的临时决议案或其他从不经通告的临时决议案顺利进行审定决议案之有无。

本所检察官认为，本次新公司管理委员长会的决议案过程、决议案权的行使及计票、监票的处理程序仅相一致司法、规章及《新公司章程》的明确规定。新公司本次新公司管理委员长会的决议案处理程序和决议案结果非法行为、理论上。

四、论点赞同

综上所述，本所检察官认为，新公司本次新公司管理委员长会的齐集和全会处理程序相一致司法、规章、法规性文档及《新公司章程》的明确规定；举行全会其他部门的豁免、主委豁免非法行为、理论上；全会的决议案处理程序、决议案结果非法行为、理论上。本次新公司管理委员长会逐步形成的决议案非法行为、理论上。

长春市中伦（上海）检察官事务所（盖章）

负责人： 经办检察官：

高 燕国 杨 光亮

经办检察官：

白 曦

年 年底 日

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